{"id":166,"date":"2017-03-22T17:00:00","date_gmt":"2017-03-22T17:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/nolato.wpengine.com\/?mfn_news=kallelse-till-arsstamma-i-nolato"},"modified":"2017-03-22T17:00:00","modified_gmt":"2017-03-22T17:00:00","slug":"kallelse-till-arsstamma-i-nolato","status":"publish","type":"mfn_news","link":"https:\/\/temporary.nolato.com\/sv\/mfn_news\/kallelse-till-arsstamma-i-nolato\/","title":{"rendered":"Kallelse till \u00e5rsst\u00e4mma i Nolato"},"content":{"rendered":"
Aktie\u00e4garna i Nolato AB (publ) h\u00e4lsas v\u00e4lkomna till Nolatos \u00e5rsst\u00e4mma onsdagen den 26 april 2017 klockan 16.00 i Grevieparken, Grevie.<\/strong><\/div>\n

Anm\u00e4lan <\/span><\/strong>\u00a0<\/span><\/p>\n

Aktie\u00e4gare som vill delta i \u00e5rsst\u00e4mman ska dels vara inf\u00f6rd i den av Euroclear Sweden AB f\u00f6rda aktieboken torsdagen den 20 april 2017, dels anm\u00e4la sitt deltagande i st\u00e4mman till bolaget senast torsdagen den 20 april 2017 kl 12.00. <\/span><\/p>\n

Anm\u00e4lan g\u00f6rs p\u00e5 ett av f\u00f6ljande s\u00e4tt:
<\/span>\u2013 p\u00e5 <\/span>www.nolato.se\/arsstamman
<\/span>\u2013 med svarskortet som bifogas \u00e5rsredovisningen vid utskicket till de aktie\u00e4gare som \u00f6nskat erh\u00e5lla denna
<\/span>\u2013 per fax till 0431-442291
<\/span>\u2013 per post till Nolato AB, 269 04 Torekov.<\/span><\/p>\n

Vid anm\u00e4lan skall aktie\u00e4gare uppge
<\/span>\u2013 namn
<\/span>\u2013 adress
<\/span>\u2013 telefonnummer
<\/span>\u2013 person- eller organisationsnummer
<\/span>\u2013 antal aktier
<\/span>\u2013 namn p\u00e5 eventuella bitr\u00e4den
<\/span>\u2013 namn p\u00e5 eventuellt ombud<\/span><\/p>\n

Uppgifterna anv\u00e4nds endast f\u00f6r erforderlig registrering och uppr\u00e4ttande av r\u00f6stl\u00e4ngd. <\/span><\/p>\n

F\u00f6r aktie\u00e4gare som f\u00f6retr\u00e4ds av ombud b\u00f6r fullmakt ins\u00e4ndas i original tillsammans med anm\u00e4lan, j\u00e4mte \u2013 i det fall fullmaktsgivaren \u00e4r juridisk person \u2013 registreringsbevis eller annan handling utvisande firmatecknares beh\u00f6righet. <\/span><\/p>\n

Aktie\u00e4gare som \u00f6nskar medf\u00f6ra ett eller tv\u00e5 bitr\u00e4den ska anm\u00e4la detta inom den tid som g\u00e4ller f\u00f6r aktie\u00e4gares anm\u00e4lan. <\/span><\/p>\n

Aktie\u00e4gare som genom banks notariatavdelning eller annan f\u00f6rvaltare l\u00e5tit f\u00f6rvaltarregistrera sina aktier, m\u00e5ste tillf\u00e4lligt inregistrera aktierna i eget namn f\u00f6r att ha r\u00e4tt att efter anm\u00e4lan deltaga i st\u00e4mman. F\u00f6r att denna registrering skall vara inf\u00f6rd i aktieboken senast torsdagen den 20 april 2017, m\u00e5ste aktie\u00e4gare i god tid f\u00f6re detta datum beg\u00e4ra omregistrering hos f\u00f6rvaltaren. <\/span><\/p>\n


F\u00f6rslag till dagordning <\/span><\/strong>\u00a0<\/span><\/p>\n

1. St\u00e4mmans \u00f6ppnande och val av ordf\u00f6rande vid st\u00e4mman <\/span><\/p>\n

2. Uppr\u00e4ttande och godk\u00e4nnande av r\u00f6stl\u00e4ngd <\/span><\/p>\n

3. Godk\u00e4nnande av dagordning <\/span><\/p>\n

4. Val av en eller tv\u00e5 justeringsm\u00e4n <\/span><\/p>\n

5. Pr\u00f6vning av om st\u00e4mman blivit beh\u00f6rigen sammankallad <\/span><\/p>\n

6. Framl\u00e4ggande av \u00e5rsredovisningen, revisionsber\u00e4ttelsen, koncernredovisningen, koncernrevisionsber\u00e4ttelsen, <\/span>revisorns yttrande och styrelsens f\u00f6rslag till vinstutdelning<\/span><\/p>\n

7. Anf\u00f6rande av verkst\u00e4llande direkt\u00f6ren och eventuella fr\u00e5gor fr\u00e5n aktie\u00e4garna till bolagets styrelse och ledning <\/span><\/p>\n

8. Beslut om: <\/span><\/p>\n

a) fastst\u00e4llande av resultat- och balansr\u00e4kningen samt koncernresultatr\u00e4kningen och koncernbalansr\u00e4kningen <\/span><\/p>\n

b) dispositioner betr\u00e4ffande vinst enligt den fastst\u00e4llda balansr\u00e4kningen <\/span><\/p>\n

c) ansvarsfrihet f\u00f6r styrelseledam\u00f6terna och verkst\u00e4llande direkt\u00f6ren <\/span><\/p>\n

9. Best\u00e4mmande av antalet styrelseledam\u00f6ter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter <\/span><\/p>\n

10. Fastst\u00e4llande av arvoden \u00e5t styrelsen och revisorerna <\/span><\/p>\n

11. Val av styrelseledam\u00f6ter, styrelsesuppleanter, ordf\u00f6rande, revisorer och revisorssuppleanter <\/span><\/p>\n

12. Beslut om riktlinjer f\u00f6r ers\u00e4ttning och andra anst\u00e4llningsvillkor f\u00f6r ledande befattningshavare <\/span><\/p>\n

13. Beslut om valberedning inf\u00f6r n\u00e4sta \u00e5rsst\u00e4mma <\/span><\/p>\n

14. Eventuella \u00f6vriga \u00e4renden <\/span><\/p>\n

15. St\u00e4mmans avslutande <\/span><\/p>\n


<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n

BESLUTSF\u00d6RSLAG <\/span><\/strong>\u00a0<\/span><\/p>\n


F\u00f6rslag till val av ordf\u00f6rande vid st\u00e4mman <\/span><\/strong><\/span>(dagordningens punkt 1): <\/span><\/strong>\u00a0<\/span><\/p>\n

Den valberedning, som bildats i enlighet med den nomineringsprocedur som beslutades vid 2016 \u00e5rs \u00e5rsst\u00e4mma, representerande bolagets st\u00f6rsta aktie\u00e4gare och cirka 67 procent av antalet r\u00f6ster i bolaget, har f\u00f6reslagit att styrelsens ordf\u00f6rande Fredrik Arp skall v\u00e4ljas till ordf\u00f6rande vid \u00e5rsst\u00e4mman 2017.<\/span><\/p>\n


Framl\u00e4ggande av \u00e5rsredovisningen <\/span><\/strong><\/span>(dagordningens punkt 6): <\/span><\/strong>\u00a0<\/span><\/p>\n

I samband med framl\u00e4ggandet av \u00e5rsredovisningen kommer styrelsens arbete under 2016 att presenteras och \u00e4ven innefatta en redog\u00f6relse f\u00f6r styrelsens arbete med revisionsfr\u00e5gor.<\/span><\/p>\n


Utdelning <\/span><\/strong><\/span>(dagordningens punkt 8b): <\/span><\/strong>\u00a0<\/span><\/p>\n

Styrelsen f\u00f6resl\u00e5r en utdelning om 10,50 SEK per aktie, vilket utg\u00f6r 82 procent av resultatet f\u00f6r 2016 efter skatt. F\u00f6rslaget \u00e4r i linje med Nolatos utdelningspolicy, att f\u00f6resl\u00e5 en utdelning som \u00f6verstiger 50 procent av resultatet efter skatt, med beaktande av Nolatos l\u00e5ngsiktiga utvecklingsm\u00f6jligheter, finansiella st\u00e4llning och investeringsbehov. Som avst\u00e4mningsdag f\u00f6r utdelning har styrelsen beslutat f\u00f6resl\u00e5 \u00e5rsst\u00e4mman fredagen den 28 april 2017. Beslutar \u00e5rsst\u00e4mman i enlighet med f\u00f6rslaget ber\u00e4knas utdelningen komma att uts\u00e4ndas av Euroclear Sweden AB torsdagen den 4 maj 2017.<\/span><\/p>\n


Val av styrelse, revisorer samt arvode till styrelse och revisorer <\/span><\/strong><\/span>(dagordningens punkter 9 \u2013 11): <\/span><\/strong>\u00a0<\/span><\/p>\n

I samband med dessa punkter kommer en redog\u00f6relse f\u00f6r valberedningens arbete, funktion och medlemmar att l\u00e4mnas.<\/span><\/p>\n

Valberedningen har meddelat bolaget att de kommer att f\u00f6resl\u00e5 \u00e5rsst\u00e4mman besluta:<\/span><\/p>\n

\u2013 att antalet styrelseledam\u00f6ter skall best\u00e5 av \u00e5tta ordinarie ledam\u00f6ter och inga suppleanter.<\/span><\/p>\n

\u2013 att antalet revisorer skall vara en och utan revisorssuppleant.<\/span><\/p>\n

\u2013 att styrelsen intill dess n\u00e4sta \u00e5rsst\u00e4mma h\u00e5llits erh\u00e5ller ett arvode om totalt 1.971.000 kronor, exklusive reseers\u00e4ttning (1.740.000) att f\u00f6rdelas mellan ledam\u00f6terna enligt f\u00f6ljande bland icke anst\u00e4llda \u00e5rsst\u00e4mmovalda ledam\u00f6ter: Ordf\u00f6randen 445.000 kr (435.000) och \u00f6vriga ledam\u00f6ter 194.000 kr per ledamot (190.000). Revisionsutskottets ordf\u00f6rande 63.000 kr (62.000) och ledamot 42.000 kr (41.000). Ers\u00e4ttningsutskottets ordf\u00f6rande 63.000 kr (62.000). Arvoden, inklusive eventuella sociala kostnader, ska kunna faktureras under f\u00f6ruts\u00e4ttning att det \u00e4r kostnadsneutralt f\u00f6r bolaget och i enlighet med g\u00e4llande skatteregler.<\/span><\/p>\n

\u2013 att revisorernas arvode utg\u00e5r enligt avtal och att eventuellt tillkommande arbete ers\u00e4tts enligt \u00f6verenskommelse.<\/span><\/p>\n

\u2013 att omval \u00e4ger rum av styrelseledam\u00f6terna Fredrik Arp, Dag Andersson, Sven Bostr\u00f6m-Svensson, \u00c5sa Hedin, Henrik Jorl\u00e9n, Lars-\u00c5ke Rydh och Jenny Sj\u00f6dahl.<\/span><\/p>\n

\u2013 att nyval \u00e4ger rum av Lovisa Hamrin. Hon \u00e4r \u00e4gare och koncernchef f\u00f6r Herenco AB och har tidigare innehaft ledande befattningar inom Hallpressen och Schibsted. \u00d6vriga styrelseuppdrag \u00e4r ordf\u00f6rande i Carl-Olof och Jenz Hamrins stiftelse, vice ordf\u00f6rande Handelskammaren i J\u00f6nk\u00f6pings l\u00e4n samt ledamot i Tidningsutgivarna och Borgstena. F\u00f6dd 1973 och utbildningen \u00e4r civilekonom, Handelsh\u00f6gskolan i Stockholm samt Fil kand, Stockholms Universitet.<\/span><\/p>\n

\u2013 att omval \u00e4ger rum av Fredrik Arp som styrelsens ordf\u00f6rande.<\/span><\/p>\n

\u2013 att som revisor utse det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB, med aukt. rev. Stefan Engdahl som huvudansvarig, till slutet av \u00e5rsst\u00e4mman 2018.<\/span><\/p>\n


<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n

Styrelsens f\u00f6rslag till riktlinjer f\u00f6r ers\u00e4ttning till ledande befattningshavare <\/span><\/strong><\/span>(dagordningens punkt 12): <\/span><\/strong>\u00a0<\/span><\/p>\n

I samband med presentationen av styrelsens f\u00f6rslag, kommer styrelsens arbete under 2016 med ers\u00e4ttningar till ledande befattningshavare att redovisas. En redog\u00f6relse f\u00f6r ers\u00e4ttningsutskottets arbete, funktion och medlemmar kommer att l\u00e4mnas.<\/span><\/p>\n

Ledande befattningshavare utg\u00f6rs av verkst\u00e4llande direkt\u00f6ren och \u00f6vriga medlemmar av koncernledningen (totalt 5 personer). Styrelsen f\u00f6resl\u00e5r \u00e5rsst\u00e4mman att besluta att fastst\u00e4lla f\u00f6ljande riktlinjer f\u00f6r ers\u00e4ttning till ledande befattningshavare. De \u00e4r i huvudsak \u00f6verensst\u00e4mmande med de riktlinjer som har till\u00e4mpats av bolaget under \u00e5r 2016, f\u00f6rutom bonusen f\u00f6r betalda premier avseende teckningsoptioner, som \u00e4r ny. <\/span><\/p>\n

I huvudsak inneb\u00e4r styrelsens f\u00f6rslag att marknadsm\u00e4ssiga l\u00f6ner och \u00f6vriga anst\u00e4llningsvillkor ska till\u00e4mpas. Kompensationen ska best\u00e5 av fast grundl\u00f6n, r\u00f6rlig ers\u00e4ttning, pensionspremie samt \u00f6vriga ers\u00e4ttningar. Den r\u00f6rliga ers\u00e4ttningen ska i huvudsak baseras p\u00e5 m\u00e5luppfyllelse av ekonomiska utfall. Den r\u00f6rliga ers\u00e4ttningen kan uppg\u00e5 till maximalt 40 procent av grundl\u00f6nen, f\u00f6r verkst\u00e4llande direkt\u00f6ren maximalt till 50 procent. F\u00f6r verkst\u00e4llande direkt\u00f6ren och \u00f6vriga befattningshavare ska g\u00e4lla avgiftsbest\u00e4md pensionsplan och pensions\u00e5lder 65 \u00e5r. Upps\u00e4gningsl\u00f6n och avg\u00e5ngsvederlag ska sammantaget inte \u00f6verstiga 24 m\u00e5nader f\u00f6r befattningshavarna. <\/span><\/p>\n

Ledande befattningshavare deltar \u00e4ven i ett optionsprogram. P\u00e5 en extra bolagsst\u00e4mma 2016 beslutades om emission av teckningsoptioner till Nolatos management, som fick f\u00f6rv\u00e4rva optioner till ett marknadspris. De som f\u00f6rv\u00e4rvade dessa optioner erbj\u00f6ds bonus motsvarande h\u00e4lften av deltagarens optionspremie samt den inkomstskatt som belastar bonusen, under f\u00f6ruts\u00e4ttning att deltagarens anst\u00e4llning inte avslutas innan tre \u00e5r f\u00f6rflutit.<\/span>\u00a0<\/p>\n

Styrelsen har r\u00e4tt att fr\u00e5ng\u00e5 ovanst\u00e5ende riktlinjer om styrelsen bed\u00f6mer att det i speciella fall finns s\u00e4rskilda sk\u00e4l som motiverar det. <\/span><\/p>\n


<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n

F\u00f6rslag till valberedning <\/span><\/strong><\/span>(dagordningens punkt 13): <\/span><\/strong>\u00a0<\/span><\/p>\n

Valberedningen har underr\u00e4ttat bolaget att den kommer att f\u00f6resl\u00e5 \u00e5rsst\u00e4mman besluta: <\/span><\/p>\n

1. Att bolaget skall ha en valberedning best\u00e5ende av en representant f\u00f6r envar av de fem till r\u00f6stetalet st\u00f6rsta aktie\u00e4garna vid september m\u00e5nads utg\u00e5ng. Namnen p\u00e5 de fem \u00e4garrepresentanterna och namnen p\u00e5 de aktie\u00e4gare de f\u00f6retr\u00e4der skall offentligg\u00f6ras s\u00e5 snart de utsetts, men senast sex m\u00e5nader f\u00f6re \u00e5rsst\u00e4mman 2018. Valberedningens mandatperiod str\u00e4cker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordf\u00f6rande i valberedningen skall, om inte ledam\u00f6terna enas om annat, vara den ledamot som representerar den till r\u00f6stetalet st\u00f6rsta aktie\u00e4garen. Om ledamot l\u00e4mnar valberedningen utser den ber\u00f6rda aktie\u00e4garen en ny ledamot.<\/span><\/p>\n

2. Att valberedningen skall arbeta fram f\u00f6rslag i nedanst\u00e5ende fr\u00e5gor att f\u00f6rel\u00e4ggas \u00e5rsst\u00e4mman 2018 f\u00f6r beslut:
<\/span>(a) f\u00f6rslag till st\u00e4mmoordf\u00f6rande,
<\/span>(b) f\u00f6rslag till styrelse,
<\/span>(c) f\u00f6rslag till styrelseordf\u00f6rande,
<\/span>(d) f\u00f6rslag till revisorer,
<\/span>(e) f\u00f6rslag till styrelsearvoden med uppdelning mellan ordf\u00f6rande och \u00f6vriga ledam\u00f6ter i styrelsen,
<\/span>(f) \u00a0f\u00f6rslag till arvode f\u00f6r bolagets revisorer,
<\/span>(g) f\u00f6rslag r\u00f6rande valberedning inf\u00f6r \u00e5rsst\u00e4mman 2019.<\/span><\/p>\n

<\/p>\n

Upplysningar p\u00e5 st\u00e4mman <\/span><\/strong><\/span><\/p>\n

Styrelsen och vd kan under \u00e5rsst\u00e4mman, om aktie\u00e4gare s\u00e5 beg\u00e4r och styrelsen anser att informationen kan l\u00e4mnas utan v\u00e4sentlig skada f\u00f6r bolagets aff\u00e4rsverksamhet, l\u00e4mna upplysningar om bolagets ekonomi och om f\u00f6rh\u00e5llanden som kan inverka p\u00e5 bed\u00f6mningen av \u00e4renden som behandlas p\u00e5 st\u00e4mman.<\/span><\/p>\n

<\/p>\n

Bolagets aktier <\/span><\/strong>\u00a0<\/span><\/p>\n

Bolaget har 2.759.400 A-aktier och 23.548.008 B-aktier, totalt 26.307.408 aktier. En A-aktie medf\u00f6r 10 r\u00f6ster och en B-aktie medf\u00f6r 1 r\u00f6st. Totalt har bolaget 51.142.008 r\u00f6ster.<\/span><\/p>\n

<\/p>\n

\u00d6vrigt <\/span><\/strong>\u00a0<\/span><\/p>\n

Redovisningshandlingar, revisionsber\u00e4ttelse j\u00e4mte revisorns yttrande om ers\u00e4ttning till ledande befattningshavare, f\u00f6rslag till vinstutdelning, fullmaktsformul\u00e4r och \u00f6vriga handlingar som kommer att l\u00e4ggas fram p\u00e5 st\u00e4mman enligt dagordningens punkt 6, kommer senast fr\u00e5n och med den 4 april 2017 att h\u00e5llas tillg\u00e4ngliga hos bolaget, adress Nolatov\u00e4gen, 269 04 Torekov.<\/span><\/p>\n

Handlingarna finns ocks\u00e5 tillg\u00e4ngliga p\u00e5 Nolatos hemsida, www.nolato.se, under Bolagsstyrning, de skickas \u00e4ven till de aktie\u00e4gare som beg\u00e4r det. <\/span><\/p>\n

V\u00e4lkomna! <\/span><\/p>\n

Torekov i mars 2017
<\/span>Nolato AB (publ)
<\/span>Styrelsen<\/span><\/p>\n

F\u00f6r ytterligare information kontakta:
Fredrik Arp, styrelsens ordf\u00f6rande, 0708-207000\u00a0<\/span><\/p>\n

Nolato \u00e4r en svensk koncern med verksamhet i Europa, Asien och Nordamerika. Vi utvecklar och tillverkar produkter i polymera material som plast, silikon och TPE till ledande kunder inom medicinteknik, l\u00e4kemedel, telekom, fordon, hygien och andra utvalda industriella sektorer. Nolato\u00adaktien noteras p\u00e5 Nasdaq Stockholm, d\u00e4r Nolato \u00e4r ett Mid Cap-f\u00f6retag i sektorn Industrials.<\/em><\/span><\/p>\n

Denna information \u00e4r s\u00e5dan som Nolato AB (publ) \u00e4r skyldigt att offentligg\u00f6ra enligt EU:s marknadsmissbruksf\u00f6rordning. Informationen l\u00e4mnades, genom ovanst\u00e5ende kontaktpersons f\u00f6rsorg, f\u00f6r offentligg\u00f6rande den 22 mars 2017 kl 18.00 CET.<\/em><\/span><\/p>\n

www.nolato.se<\/em><\/span><\/a><\/span><\/p>\n

\n

<\/strong><\/span><\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Aktie\u00e4garna i Nolato AB (publ) h\u00e4lsas v\u00e4lkomna till Nolatos \u00e5rsst\u00e4mma onsdagen den 26 april 2017 klockan 16.00 i Grevieparken, Grevie.<\/p>\n","protected":false},"template":"","class_list":["post-166","mfn_news","type-mfn_news","status-publish","hentry","mfn-news-tag-mfn-ci","mfn-news-tag-mfn-ci-gm","mfn-news-tag-mfn-type-ir","mfn-news-tag-mfn-regulatory-listing","mfn-news-tag-mfn","mfn-news-tag-mfn-ci-gm-notice","mfn-news-tag-mfn-regulatory","mfn-news-tag-mfn-lang-sv","entry"],"translation":{"provider":"WPGlobus","version":"3.0.0","language":"sv","enabled_languages":["en","es","de","fr","ru","sv"],"languages":{"en":{"title":true,"content":true,"excerpt":true},"es":{"title":false,"content":false,"excerpt":false},"de":{"title":false,"content":false,"excerpt":false},"fr":{"title":false,"content":false,"excerpt":false},"ru":{"title":false,"content":false,"excerpt":false},"sv":{"title":false,"content":false,"excerpt":false}}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/temporary.nolato.com\/sv\/wp-json\/wp\/v2\/mfn_news\/166","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/temporary.nolato.com\/sv\/wp-json\/wp\/v2\/mfn_news"}],"about":[{"href":"https:\/\/temporary.nolato.com\/sv\/wp-json\/wp\/v2\/types\/mfn_news"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/temporary.nolato.com\/sv\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=166"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}