{"id":73,"date":"2020-04-02T13:30:00","date_gmt":"2020-04-02T13:30:00","guid":{"rendered":"https:\/\/nolato.wpengine.com\/?mfn_news=kallelse-till-nolatos-arsstamma-2020"},"modified":"2020-04-02T13:30:00","modified_gmt":"2020-04-02T13:30:00","slug":"kallelse-till-nolatos-arsstamma-2020","status":"publish","type":"mfn_news","link":"https:\/\/temporary.nolato.com\/ru\/mfn_news\/kallelse-till-nolatos-arsstamma-2020\/","title":{"rendered":"Kallelse till Nolatos \u00e5rsst\u00e4mma 2020"},"content":{"rendered":"
<\/strong><\/div>\n

Aktie\u00e4garna i Nolato AB (publ), org. nr. 556080-4592, h\u00e4lsas v\u00e4lkomna till Nolatos \u00e5rsst\u00e4mma m\u00e5ndagen den 4 maj 2020 klockan 16.00 i Grevieparken (H\u00e5larpsv\u00e4gen 14), Grevie. Inregistrering till st\u00e4mman b\u00f6rjar kl. 15.00.<\/span><\/span><\/p>\n

S\u00e4rskild upplysning med anledning av coronaviruset<\/strong>
\nF\u00f6r att minska risken f\u00f6r smittspridning f\u00f6ljer vi kontinuerligt l\u00e4get och ger aktuell information kring \u00e5rsst\u00e4mman p\u00e5 nolato.se\/arsstamman<\/a>. Vi uppmanar alla aktie\u00e4gare som avser att deltaga i st\u00e4mman att h\u00e5lla sig underr\u00e4ttad om denna information.<\/span><\/span><\/p>\n

Anm\u00e4lan<\/strong>
\nAktie\u00e4gare som vill delta i \u00e5rsst\u00e4mman ska dels vara inf\u00f6rd i den av Euroclear Sweden AB f\u00f6rda aktieboken m\u00e5ndagen den 27 april 2020, dels anm\u00e4la sitt deltagande i st\u00e4mman till bolaget senast m\u00e5ndagen den 27 april 2020.<\/span><\/span><\/p>\n

Anm\u00e4lan g\u00f6rs p\u00e5 ett av f\u00f6ljande s\u00e4tt:
\n\u2013\u00a0\u00a0 \u00a0p\u00e5 www.nolato.se\/arsstamman<\/a>
\n\u2013\u00a0\u00a0 \u00a0med svarskortet som bifogas \u00e5rsredovisningen vid utskicket till de aktie\u00e4gare som \u00f6nskat erh\u00e5lla denna
\n\u2013\u00a0\u00a0 \u00a0per telefon till 0431-442290
\n\u2013\u00a0\u00a0 \u00a0per post till Nolato AB, \u00c5rsst\u00e4mman, 269 04 Torekov.<\/span><\/span><\/p>\n

Vid anm\u00e4lan skall aktie\u00e4gare uppge
\n\u2013\u00a0\u00a0 \u00a0namn
\n\u2013\u00a0\u00a0 \u00a0adress
\n\u2013\u00a0\u00a0 \u00a0telefonnummer
\n\u2013\u00a0\u00a0 \u00a0person- eller organisationsnummer
\n\u2013\u00a0\u00a0 \u00a0namn p\u00e5 eventuella bitr\u00e4den
\n\u2013\u00a0\u00a0 \u00a0namn p\u00e5 eventuellt ombud<\/span><\/span><\/p>\n

Aktie\u00e4gare som f\u00f6retr\u00e4ds av ombud eller st\u00e4llf\u00f6retr\u00e4dare b\u00f6r skicka beh\u00f6righetshandlingar (fullmakt och\/eller registreringsbevis) till bolaget p\u00e5 ovanst\u00e5ende postadress. Fullmaktsformul\u00e4r finns tillg\u00e4ngliga p\u00e5 bolagets hemsida, www.nolato.se\/arsstamman<\/a> \u00a0<\/span><\/span><\/p>\n

Aktie\u00e4gare som \u00f6nskar medf\u00f6ra ett eller tv\u00e5 bitr\u00e4den ska anm\u00e4la detta inom den tid som g\u00e4ller f\u00f6r aktie\u00e4gares anm\u00e4lan.<\/span><\/span><\/p>\n

Aktie\u00e4gare som har sina aktier f\u00f6rvaltarregistrerade m\u00e5ste tillf\u00e4lligt inregistrera aktierna i eget namn (s.k. r\u00f6str\u00e4ttsregistrering) f\u00f6r att ha r\u00e4tt att efter anm\u00e4lan deltaga i st\u00e4mman. F\u00f6r att denna registrering skall vara inf\u00f6rd i aktieboken senast den 27 april 2020, m\u00e5ste aktie\u00e4gare i god tid f\u00f6re detta datum beg\u00e4ra omregistrering hos f\u00f6rvaltaren.
\n\u00a0
\nF\u00f6rslag till dagordning<\/strong>
\n1.\u00a0\u00a0 \u00a0St\u00e4mmans \u00f6ppnande och val av ordf\u00f6rande vid st\u00e4mman.
\n2.\u00a0\u00a0 \u00a0Uppr\u00e4ttande och godk\u00e4nnande av r\u00f6stl\u00e4ngd.
\n3.\u00a0\u00a0 \u00a0Godk\u00e4nnande av dagordning.
\n4.\u00a0\u00a0 \u00a0Val av en eller tv\u00e5 justeringsm\u00e4n.
\n5.\u00a0\u00a0 \u00a0Pr\u00f6vning av om st\u00e4mman blivit beh\u00f6rigen sammankallad.
\n6.\u00a0\u00a0 \u00a0Framl\u00e4ggande av \u00e5rsredovisningen, revisionsber\u00e4ttelsen, koncernredovisningen, koncernrevisionsber\u00e4ttelsen, samt revisorns yttrande om huruvida riktlinjer f\u00f6r ers\u00e4ttning till ledande befattningshavare har f\u00f6ljts.
\n7.\u00a0\u00a0 \u00a0Anf\u00f6rande av verkst\u00e4llande direkt\u00f6ren och eventuella fr\u00e5gor fr\u00e5n aktie\u00e4garna till bolagets styrelse och ledning.
\n8.\u00a0\u00a0 \u00a0Beslut om:
\na)\u00a0\u00a0 \u00a0fastst\u00e4llande av resultat- och balansr\u00e4kningen samt koncernresultatr\u00e4kningen och koncernbalansr\u00e4kningen,
\nb)\u00a0\u00a0 \u00a0dispositioner betr\u00e4ffande vinst enligt den fastst\u00e4llda balansr\u00e4kningen, och beslut om avst\u00e4mningsdag, samt
\nc)\u00a0\u00a0 \u00a0ansvarsfrihet f\u00f6r styrelseledam\u00f6terna och verkst\u00e4llande direkt\u00f6ren.
\n9.\u00a0\u00a0 \u00a0Best\u00e4mmande av antalet styrelseledam\u00f6ter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter.
\n10.\u00a0\u00a0Fastst\u00e4llande av arvoden \u00e5t styrelsen och revisorerna.
\n11.\u00a0\u00a0Val av styrelseledam\u00f6ter, styrelseordf\u00f6rande och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer.\u00a0
\n12.\u00a0\u00a0Beslut om riktlinjer f\u00f6r ers\u00e4ttning till ledande befattningshavare.
\n13.\u00a0\u00a0Beslut om instruktion f\u00f6r valberedningen.\u00a0
\n14.\u00a0\u00a0Beslut om \u00e4ndring av bolagsordningen.
\n15.\u00a0\u00a0Beslut om bemyndigande f\u00f6r styrelsen att fatta beslut om nyemission av B-aktier.
\n16.\u00a0\u00a0St\u00e4mmans avslutande.<\/span><\/span><\/p>\n

\u00a0<\/p>\n

Beslutsf\u00f6rslag<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n

Ordf\u00f6rande vid st\u00e4mman\u00a0<\/strong>
\n(dagordningens punkt 1):
\nValberedningen, som bildats i enlighet med den nomineringsprocedur som beslutades vid 2019 \u00e5rs \u00e5rsst\u00e4mma, representerande bolagets st\u00f6rsta aktie\u00e4gare och cirka 65 procent av antalet r\u00f6ster i bolaget, har f\u00f6reslagit att styrelsens ordf\u00f6rande Fredrik Arp skall v\u00e4ljas till ordf\u00f6rande vid \u00e5rsst\u00e4mman 2020.<\/span><\/span><\/p>\n

\u00a0<\/p>\n

Utdelning och avst\u00e4mningsdag\u00a0<\/strong>
\n(dagordningens punkt 8b):
\nStyrelsen f\u00f6r Nolato AB har beslutat att \u00e5terkalla det tidigare kommunicerade utdelningsf\u00f6rslaget till \u00e5rsst\u00e4mman 2020 om 14,50 SEK per aktie. Styrelsen f\u00f6resl\u00e5r ist\u00e4llet att \u00e5rsst\u00e4mman beslutar att ingen utdelning ska ske.\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n

Bakgrunden till beslutet \u00e4r den mycket stora os\u00e4kerhet som r\u00e5der till f\u00f6ljd av effekterna fr\u00e5n den konstaterade smittspridningen av Covid-19. Som en f\u00f6rsiktighets\u00e5tg\u00e4rd och f\u00f6r att b\u00e4ttre kunna \u00f6verblicka coronapandemins konsekvenser, samt f\u00f6r att s\u00e4kerst\u00e4lla en finansiell handlingsfrihet, har styrelsen beslutat att \u00e5terkalla sitt f\u00f6rslag om utdelning till \u00e5rsst\u00e4mman. Styrelsen kommer dock under \u00e5ret att \u00f6verv\u00e4ga att f\u00f6resl\u00e5 en utdelning f\u00f6r verksamhets\u00e5ret 2019 om och n\u00e4r omv\u00e4rldssituationen f\u00f6r\u00e4ndras.<\/span><\/span><\/p>\n

\u00a0<\/p>\n

Val av styrelse, revisorer samt arvode till styrelse och revisorer<\/strong>
\n(dagordningens punkter 9 \u2013 11):
\nI samband med dessa punkter kommer en redog\u00f6relse f\u00f6r valberedningens f\u00f6rslag, arbete, funktion och medlemmar att l\u00e4mnas.<\/span><\/span><\/p>\n

Valberedningen har avgett f\u00f6ljande f\u00f6rslag:
\n\u2013\u00a0\u00a0 \u00a0att antalet st\u00e4mmovalda styrelseledam\u00f6ter skall vara \u00e5tta utan n\u00e5gra suppleanter.
\n\u2013\u00a0\u00a0 \u00a0att antalet revisorer skall vara ett revisionsbolag utan revisorssuppleanter.
\n\u2013\u00a0\u00a0 \u00a0att styrelsen intill dess n\u00e4sta \u00e5rsst\u00e4mma h\u00e5llits erh\u00e5ller ett of\u00f6r\u00e4ndrat arvode om totalt 2.067.000 kronor (2.067.000), exklusive reseers\u00e4ttning, att f\u00f6rdelas mellan icke anst\u00e4llda st\u00e4mmovalda ledam\u00f6ter enligt f\u00f6ljande: Ordf\u00f6randen 375.000 kr (375.000) och \u00f6vriga ledam\u00f6ter 215.000 kr per ledamot (215.000). Revisionsutskottets ordf\u00f6rande 70.000 kr (70.000) och ledamot 47.000 kr (47.000). Ers\u00e4ttningsutskottets ordf\u00f6rande 70.000 kr (70.000).
\n\u2013\u00a0\u00a0 \u00a0att revisorsarvode ska utg\u00e5 enligt godk\u00e4nd r\u00e4kning.
\n\u2013\u00a0\u00a0 \u00a0att omval \u00e4ger rum av styrelseledam\u00f6terna; Fredrik Arp, Dag Andersson, Sven Bostr\u00f6m-Svensson, Lovisa Hamrin, \u00c5sa Hedin, Lars-\u00c5ke Rydh och Jenny Sj\u00f6dahl. Henrik Jorl\u00e9n har avb\u00f6jt omval.
\n\u2013\u00a0\u00a0 \u00a0att nyval \u00e4ger rum av Erik Lynge-Jorl\u00e9n som styrelseledamot. Erik Lynge-Jorl\u00e9n \u00e4r f\u00f6dd 1979. Erik har utbildningar inom Business Administration vid Copenhagen Business School, styrelseutbildningar samt Bachelor of Education fr\u00e5n K\u00f6penhamn. Idag arbetar han som h\u00f6gstadiel\u00e4rare. Erik har f\u00f6r n\u00e4rvarande inga styrelseuppdrag eller v\u00e4sentliga uppdrag i Nolato eller andra bolag.
\n\u2013\u00a0\u00a0 \u00a0att omval \u00e4ger rum av Fredrik Arp som styrelsens ordf\u00f6rande.
\n\u2013\u00a0\u00a0 \u00a0att som revisor omv\u00e4lja det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB fram till slutet av \u00e5rsst\u00e4mman 2021, i enlighet med revisionsutskottets f\u00f6rslag. Revisionsbolaget har meddelat att aukt. rev. Joakim Falck fortsatt kommer att utses till huvudansvarig f\u00f6r revisionen, f\u00f6rutsatt att omval sker.\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n

Upplysningsvis utg\u00e5r arvode till ordf\u00f6randen f\u00f6r styrelsearbete och vissa \u00f6vriga tj\u00e4nster. Arvode f\u00f6r styrelsearbete utg\u00e5r med 375.000 kr enligt f\u00f6rslaget ovan och ers\u00e4ttning f\u00f6r andra avtalade tj\u00e4nster motsvarande ett styrelsearvode med 150.000 kr. Total kostnad f\u00f6r Nolato uppg\u00e5r till 525.000 kr (525.000).\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n

\u00a0<\/p>\n

Riktlinjer f\u00f6r ers\u00e4ttning till ledande befattningshavare<\/strong>
\n(dagordningens punkt 12):
\nStyrelsen f\u00f6resl\u00e5r att \u00e5rsst\u00e4mman beslutar att fastst\u00e4lla f\u00f6ljande riktlinjer f\u00f6r best\u00e4mmande av l\u00f6n och annan ers\u00e4ttning till styrelseledam\u00f6ter och personer i bolagsledningen. Bolagsledningen utg\u00f6rs av VD och \u00f6vriga medlemmar av koncernledningen.<\/span><\/span><\/p>\n

Riktlinjerna ska g\u00e4lla tillsvidare, dock l\u00e4ngst f\u00f6r tiden intill \u00e5rsst\u00e4mman 2024. Efter att riktlinjerna antagits av \u00e5rsst\u00e4mman 2020 ska de till\u00e4mpas p\u00e5 ers\u00e4ttningar som avtalas och f\u00f6r\u00e4ndringar som g\u00f6rs i redan avtalade ers\u00e4ttningar.\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n

F\u00f6revarande riktlinjer omfattar inte styrelsearvoden och andra ers\u00e4ttningar som beslutas av bolagsst\u00e4mman.\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n

Fr\u00e4mjande av bolagets aff\u00e4rsstrategi, l\u00e5ngsiktiga intressen och h\u00e5llbarhet<\/u>
\nBolaget har som \u00f6vergripande m\u00e5l med verksamheten att skapa en l\u00e5ngsiktigt god tillv\u00e4xt och stabil avkastning f\u00f6r aktie\u00e4garna. Bolaget utvecklar och tillverkar polymera produkter och system till ledande kunder inom v\u00e4l definierade marknadsomr\u00e5den. Bolaget bedriver vidare ett m\u00e5linriktat arbete inom h\u00e5llbarhet, vilket skapar nytta f\u00f6r samh\u00e4llet och koncernens aff\u00e4rsverksamhet. Arbetet med h\u00e5llbar utveckling \u00e4r en integrerad del i bolagets tillv\u00e4xtstrategi och v\u00e4rdeskapande. Bolagets h\u00e5llbarhetsarbete \u00e4r vidare systematiskt och m\u00e5linriktat och resultaten redovisas utf\u00f6rligt i koncernens \u00e5rliga h\u00e5llbarhetsredovisning. F\u00f6r ytterligare information om bolagets aff\u00e4rsstrategi, l\u00e5ngsiktiga intressen och h\u00e5llbarhet h\u00e4nvisas till bolagets hemsida (www.nolato.se).<\/span><\/span><\/p>\n

Genomf\u00f6randet av bolagets aff\u00e4rsstrategi och tillvaratagandet av bolagets l\u00e5ngsiktiga intressen samt att m\u00f6ta f\u00f6rv\u00e4ntningar p\u00e5 ett h\u00e5llbart och ansvarsfullt f\u00f6retagande f\u00f6ruts\u00e4tter att bolaget, utifr\u00e5n respektive anst\u00e4llningsland, har marknadsm\u00e4ssiga och konkurrenskraftiga ers\u00e4ttningsniv\u00e5er och anst\u00e4llningsvillkor i syfte att beh\u00e5lla och, vid behov, rekrytera personer i bolagsledningen med den kompetens och erfarenhet som kr\u00e4vs. Dessa riktlinjer m\u00f6jligg\u00f6r att ledande befattningshavare kan erbjudas en marknadsm\u00e4ssig och konkurrenskraftig totalers\u00e4ttning.\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n

Den totala ers\u00e4ttningen ska baseras p\u00e5 befattningen, den individuella prestationen, koncernens resultat och att ers\u00e4ttningen ska vara marknadsm\u00e4ssig och konkurrenskraftig i anst\u00e4llningslandet.\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n

Incitamentsprogram<\/u>
\nI bolaget har inr\u00e4ttats teckningsoptionsbaserade incitamentsprogram f\u00f6r ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i koncernen, vilka implementerats p\u00e5 marknadsm\u00e4ssiga villkor, i syfte att \u00f6ka intresset f\u00f6r bolagets verksamhet och resultatutveckling samt bidra till \u00e4garengagemang och h\u00f6ja deltagarnas motivation samt samh\u00f6righeten med bolaget. D\u00e4rmed har optionsprogrammen en tydlig koppling till bolagets aff\u00e4rsstrategi, tillvaratagandet av bolagets l\u00e5ngsiktiga intressen samt att m\u00f6ta f\u00f6rv\u00e4ntningar p\u00e5 ett h\u00e5llbart och ansvarsfullt f\u00f6retagande. De befattningshavare som omfattas av programmet f\u00e5r f\u00f6rv\u00e4rva optioner till marknadspris. Nyteckning av B-aktier vid utnyttjande av teckningsoptioner kan ske efter tre \u00e5r.<\/span><\/span><\/p>\n

Dessa teckningsoptionsbaserade incitamentsprogram som beslutades p\u00e5 extra bolagsst\u00e4mma 2016 samt p\u00e5 \u00e5rsst\u00e4mman 2019 beskrivs vidare i not 27 i \u00e5rsredovisningen f\u00f6r 2019, som finns tillg\u00e4nglig p\u00e5 bolagets hemsida (www.nolato.se).\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n

Eftersom aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram beslutas av bolagsst\u00e4mman omfattas de inte av dessa riktlinjer.<\/span><\/span><\/p>\n

Formerna av ers\u00e4ttning<\/u>
\nDen totala ers\u00e4ttningen till personer i bolagsledningen baseras p\u00e5 befattning, individuell prestation och koncernresultat. Den totala ers\u00e4ttningen f\u00e5r best\u00e5 av fast grundl\u00f6n, r\u00f6rlig ers\u00e4ttning, pension och andra f\u00f6rm\u00e5ner. Till detta h\u00f6r \u00e4ven villkor vid upps\u00e4gning och avg\u00e5ngsvederlag. F\u00f6r att s\u00e4kerst\u00e4lla att den sammanlagda ers\u00e4ttningen \u00e4r marknadsm\u00e4ssig och konkurrenskraftig ska denna ses \u00f6ver \u00e5rligen. H\u00e4nsyn ska d\u00e5 tas till befattning, bolagets storlek, l\u00f6n och personens erfarenhet. Oberoende av dessa riktlinjer kan bolagsst\u00e4mman d\u00e4rut\u00f6ver fatta beslut om till exempel ers\u00e4ttningar som \u00e4r aktie- eller aktiekursrelaterade.\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n

Fast grundl\u00f6n<\/u>
\nDen fasta grundl\u00f6nen ska vara relaterad till den relevanta marknaden och spegla omfattningen av det ansvar som arbetet inneb\u00e4r. Den fasta l\u00f6nen ska utg\u00f6ra grunden f\u00f6r den totala ers\u00e4ttningen.\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n

R\u00f6rlig kontanters\u00e4ttning<\/u>
\nPersoner i bolagsledningen ska, ut\u00f6ver den fasta grundl\u00f6nen, kunna erh\u00e5lla r\u00f6rlig kontanters\u00e4ttning som m\u00e4ts p\u00e5 utfall av finansiella nyckeltal och utg\u00e5r baserat p\u00e5 hur v\u00e4l av styrelsen fastst\u00e4llda m\u00e5ls\u00e4ttningar uppn\u00e5s. Det kr\u00e4vs positivt resultat efter finans f\u00f6r att r\u00f6rlig kontanters\u00e4ttning ska kunna utg\u00e5. Utformningen av prestationsm\u00e5len ska medf\u00f6ra ett fr\u00e4mjande av bolagets aff\u00e4rsstrategi, l\u00e5ngsiktiga intressen och h\u00e5llbarhet. Den \u00e5rliga r\u00f6rliga kontanters\u00e4ttningen kan uppg\u00e5 till maximalt 50 procent av grundl\u00f6nen f\u00f6r VD och 40 procent av grundl\u00f6nen f\u00f6r resterande personer i bolagets ledning.\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n

I bolagets arbete med h\u00e5llbar utveckling ing\u00e5r \u00e4ven ett milj\u00f6m\u00e5l att utsl\u00e4ppet av koldioxid ska minska i framtiden i f\u00f6rh\u00e5llande till av styrelsen fastst\u00e4llda m\u00e5ls\u00e4ttningar. Det koncern\u00f6vergripande nyckeltalet \u00e4r ton koldioxid\/nettooms\u00e4ttning.\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n

R\u00f6rlig kontanters\u00e4ttning enligt ovan f\u00f6rdelas enligt f\u00f6ljande:
\n\u2022\u00a0\u00a0 \u00a0Resultat: 45 procent
\n\u2022\u00a0\u00a0 \u00a0Avkastning p\u00e5 kapital: 45 procent
\n\u2022\u00a0\u00a0 \u00a0Milj\u00f6m\u00e5l utsl\u00e4pp koldioxid: 10 procent<\/span><\/span><\/p>\n

Den r\u00f6rliga ers\u00e4ttningen ber\u00e4knas p\u00e5 finansiella och andra nyckeltal som baseras p\u00e5 av revisorerna granskade rapporter. Ers\u00e4ttningsutskottet godk\u00e4nner ers\u00e4ttningarna till VD och \u00f6vriga ledande befattningshavare.<\/span><\/span><\/p>\n

Den eller de personer som deltar i bolagets teckningsoptionsprogram erbjuds \u00e4ven en r\u00f6rlig kontanters\u00e4ttning motsvarande h\u00e4lften av deltagarens betalda optionspremie samt den inkomstskatt som belastar ers\u00e4ttningen, f\u00f6rutsatt att anst\u00e4llningen i koncernen inte avslutas inom tre \u00e5r.\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n

Den r\u00f6rliga kontanters\u00e4ttningen \u00e4r inte pensionsgrundande.<\/span><\/span><\/p>\n

Pensionsf\u00f6rm\u00e5ner<\/u>
\nPensionspremien till VD och \u00f6vriga personer i bolagsledningen har en avgiftsbest\u00e4md pensionsplan utformad i enlighet med niv\u00e5er och praxis som g\u00e4ller i det land som personen i bolagsledningen \u00e4r anst\u00e4lld i. Pensionsavs\u00e4ttningar kan g\u00f6ras f\u00f6r personer i bolagsledningen motsvarande maximalt 35 procent av den fasta \u00e5rsl\u00f6nen baserat p\u00e5 fast \u00e5rsl\u00f6n samt \u00e5lder. Pensions\u00e5ldern f\u00f6r VD och \u00f6vriga personer i ledningen \u00e4r 65 \u00e5r.\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n

\u00d6vriga f\u00f6rm\u00e5ner<\/u>
\nAndra f\u00f6rm\u00e5ner, i form av exempelvis sjukv\u00e5rdsf\u00f6rs\u00e4kring och bilf\u00f6rm\u00e5n, kan f\u00f6rekomma i enlighet med de villkor som g\u00e4ller f\u00f6r det land som personen i bolagsledningen \u00e4r anst\u00e4lld i. S\u00e5dana f\u00f6rm\u00e5ner ska dock vara s\u00e5 sm\u00e5 som m\u00f6jligt och f\u00e5r uppg\u00e5 till maximalt 10 procent av den fasta \u00e5rsl\u00f6nen om inte tvingande regler eller fast lokal praxis inneb\u00e4r att ytterligare f\u00f6rm\u00e5ner ska utg\u00e5.<\/span><\/span><\/p>\n

Upps\u00e4gningstid och avg\u00e5ngsvederlag<\/u>
\nPersoner i bolagsledningen ska erbjudas villkor i enlighet med den lagstiftning och praxis som g\u00e4ller f\u00f6r det land i vilket vederb\u00f6rande \u00e4r anst\u00e4lld. Vid anst\u00e4llningens upph\u00f6rande f\u00e5r upps\u00e4gningstiden maximalt uppg\u00e5 till 24 m\u00e5nader. L\u00f6n under upps\u00e4gningstid och avg\u00e5ngsvederlag f\u00e5r sammantaget inte \u00f6verstiga ett belopp motsvarande den fasta l\u00f6nen f\u00f6r 24 m\u00e5nader. Vid upps\u00e4gning fr\u00e5n befattningshavarens sida f\u00e5r upps\u00e4gningstiden vara h\u00f6gst 6 m\u00e5nader utan r\u00e4tt till avg\u00e5ngsvederlag. Under upps\u00e4gningstiden ska personer i bolagsledningen vara f\u00f6rhindrade att verka i konkurrerande verksamhet. \u00a0
\nOm styrelseledamot utf\u00f6r arbete f\u00f6r bolagets r\u00e4kning, ut\u00f6ver styrelsearbetet, ska konsultarvode och annan ers\u00e4ttning f\u00f6r s\u00e5dant arbete kunna utg\u00e5 efter s\u00e4rskilt beslut av styrelsen. F\u00f6r styrelsearbete utg\u00e5r ingen ers\u00e4ttning ut\u00f6ver det styrelsearvode som bolagsst\u00e4mman beslutar om.\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n

L\u00f6n och anst\u00e4llningsvillkor f\u00f6r anst\u00e4llda<\/u>
\nI samband med styrelsens arbete med f\u00f6rslag till f\u00f6revarande riktlinjer har l\u00f6n och anst\u00e4llningsvillkor f\u00f6r bolagets anst\u00e4llda beaktats. Vid utv\u00e4rderingen av riktlinjernas sk\u00e4lighet och begr\u00e4nsningar har f\u00f6ljande utgjort ers\u00e4ttningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag:
\ni)\u00a0\u00a0 \u00a0Uppgifter om anst\u00e4lldas totala ers\u00e4ttning
\nii)\u00a0\u00a0 \u00a0Ers\u00e4ttningens komponenter
\niii)\u00a0\u00a0 \u00a0Ers\u00e4ttningens \u00f6kning och \u00f6kningstakt \u00f6ver tid.<\/span><\/span><\/p>\n

I ers\u00e4ttningsrapporten kommer utvecklingen av avst\u00e5ndet mellan ers\u00e4ttningen f\u00f6r \u00e5 ena sidan ledande befattningshavare och \u00e5 andra sidan \u00f6vriga anst\u00e4llda att redovisas.<\/span><\/span><\/p>\n

Beslutsprocessen f\u00f6r att fastst\u00e4lla, se \u00f6ver och genomf\u00f6ra riktlinjerna<\/u>
\nMinst vart fj\u00e4rde \u00e5r ska styrelsen uppr\u00e4tta f\u00f6rslag till nya riktlinjer och l\u00e4gga fram f\u00f6rslaget f\u00f6r beslut vid \u00e5rsst\u00e4mman. Fram till dess att nya riktlinjer har antagits av bolagsst\u00e4mman ska f\u00f6revarande riktlinjer g\u00e4lla. Styrelsen har inr\u00e4ttat ett ers\u00e4ttningsutskott i vars uppgifter det ing\u00e5r att bereda styrelsens beslut om f\u00f6rslag till f\u00f6revarande riktlinjer, ers\u00e4ttningsprinciper och andra anst\u00e4llningsvillkor f\u00f6r personer i bolagsledningen. Ers\u00e4ttningsutskottet ska \u00e4ven f\u00f6lja och utv\u00e4rdera program f\u00f6r r\u00f6rliga ers\u00e4ttningar f\u00f6r bolagsledningen, till\u00e4mpningen av riktlinjer f\u00f6r ers\u00e4ttning till ledande befattningshavare samt g\u00e4llande ers\u00e4ttningsstrukturer och ers\u00e4ttningsniv\u00e5er i bolaget. Styrelsens ordf\u00f6rande kan vara ordf\u00f6rande i utskottet. \u00d6vriga ledam\u00f6ter i utskottet ska vara oberoende i f\u00f6rh\u00e5llande till bolaget och bolagsledningen.\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n

I den m\u00e5n VD eller andra i bolagets ledning ber\u00f6rs av ers\u00e4ttningsrelaterade fr\u00e5gor, n\u00e4rvarar inte dessa vid styrelsens behandling av och beslut avseende s\u00e5dana fr\u00e5gor.\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n

F\u00f6r det fall ers\u00e4ttningsutskottet anlitar en extern uppdragstagare f\u00f6r arbete ska utskottet f\u00f6rs\u00e4kra sig om att det inte f\u00f6religger n\u00e5gon intressekonflikt till andra uppdrag som denna person kan ha f\u00f6r bolaget eller dess ledning.\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n

Tillf\u00e4lligt fr\u00e5ng\u00e5ende av riktlinjerna<\/u>
\nStyrelsen har r\u00e4tt att tillf\u00e4lligt fr\u00e5ng\u00e5 f\u00f6revarande riktlinjer helt eller delvis om styrelsen bed\u00f6mer att det i speciella fall finns s\u00e4rskilda sk\u00e4l som motiverar det och ett s\u00e5dant fr\u00e5ng\u00e5ende bed\u00f6ms vara n\u00f6dv\u00e4ndigt f\u00f6r att tillgodose bolagets l\u00e5ngsiktiga intressen samt att m\u00f6ta f\u00f6rv\u00e4ntningar p\u00e5 ett h\u00e5llbart och ansvarsfullt f\u00f6retagande, eller f\u00f6r att s\u00e4kerst\u00e4lla bolagets ekonomiska b\u00e4rkraft. F\u00f6r de fall som styrelsen g\u00f6r s\u00e5dant avsteg ska detta redovisas vid n\u00e4stkommande \u00e5rsst\u00e4mma. I ers\u00e4ttningsutskottets uppgifter ing\u00e5r att bereda styrelsens beslut om eventuellt avsteg fr\u00e5n riktlinjerna.<\/span><\/span><\/p>\n

\u00a0<\/p>\n

Instruktion f\u00f6r valberedningen<\/strong>
\n(dagordningens punkt 13):\u00a0
\nValberedningen f\u00f6resl\u00e5r att \u00e5rsst\u00e4mman antar f\u00f6ljande instruktion f\u00f6r valberedning, att g\u00e4lla till dess annan instruktion antas.<\/span><\/span><\/p>\n

\u2022\u00a0\u00a0 \u00a0Bolaget ska ha en valberedning best\u00e5ende av en ledamot utsedd av envar av de fem till r\u00f6stetalet st\u00f6rsta aktie\u00e4garna vid september m\u00e5nads utg\u00e5ng. En representant f\u00f6r bolagets r\u00f6stm\u00e4ssigt st\u00f6rsta aktie\u00e4gare ska ansvara f\u00f6r att kontakta ber\u00f6rda aktie\u00e4gare och be dem utse en ledamot vardera till valberedningen. Om n\u00e5gon av dessa aktie\u00e4gare v\u00e4ljer att avst\u00e5 fr\u00e5n sin r\u00e4tt att utse en ledamot ska n\u00e4sta aktie\u00e4gare i storleksordning tillfr\u00e5gas. Dock beh\u00f6ver inte fler \u00e4n de sex st\u00f6rsta aktie\u00e4garna tillfr\u00e5gas, om det inte kr\u00e4vs f\u00f6r att valberedningen ska best\u00e5 av minst tre ledam\u00f6ter utsedda av aktie\u00e4gare. Valberedningens sammans\u00e4ttning ska offentligg\u00f6ras s\u00e5 snart den utsetts, och senast sex m\u00e5nader f\u00f6re \u00e5rsst\u00e4mman. Ordf\u00f6rande i valberedningen ska, om inte ledam\u00f6terna enas om annat, vara den ledamot som \u00e4r utsedd av den till r\u00f6stetalet st\u00f6rsta aktie\u00e4garen. En valberedningsledamot ska, innan uppdraget accepteras, noga \u00f6verv\u00e4ga huruvida n\u00e5gon intressekonflikt eller n\u00e5gon annan omst\u00e4ndighet f\u00f6religger, som g\u00f6r det ol\u00e4mpligt att medverka i valberedningen.\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n

\u2022\u00a0\u00a0 \u00a0Valberedningens mandatperiod str\u00e4cker sig fram till dess att ny valberedning har utsetts. Om ledamot v\u00e4ljer att l\u00e4mna valberedningen innan dess arbete \u00e4r slutf\u00f6rt ska den aktie\u00e4gare som utsett ledamoten ha r\u00e4tt att utse en ny ledamot. Om \u00e4garstrukturen i bolaget f\u00f6r\u00e4ndras kan valberedningen v\u00e4lja att \u00e4ndra sin sammans\u00e4ttning s\u00e5 att valberedningen p\u00e5 ett l\u00e4mpligt s\u00e4tt speglar \u00e4garbilden i bolaget. \u00c4ven om det sker f\u00f6r\u00e4ndringar i bolagets \u00e4garstruktur beh\u00f6ver inga \u00e4ndringar g\u00f6ras i valberedningens sammans\u00e4ttning vid mindre f\u00f6r\u00e4ndringar eller om en f\u00f6r\u00e4ndring intr\u00e4ffar mindre \u00e4n tre m\u00e5nader f\u00f6re \u00e5rsst\u00e4mman om det inte \u00e4r motiverat till f\u00f6ljd av s\u00e4rskilda omst\u00e4ndigheter. F\u00f6r\u00e4ndringar i valberedningens sammans\u00e4ttning ska offentligg\u00f6ras s\u00e5 snart s\u00e5dan skett.<\/span><\/span><\/p>\n

\u2022\u00a0\u00a0 \u00a0Valberedningen ska vid utf\u00f6randet av sitt uppdrag fullg\u00f6ra de uppgifter som enligt Svensk kod f\u00f6r bolagsstyrning ankommer p\u00e5 en valberedning.<\/span><\/span><\/p>\n

\u2022\u00a0\u00a0 \u00a0Ingen ers\u00e4ttning utg\u00e5r till ledam\u00f6terna i valberedningen. Vid behov ska bolaget kunna svara f\u00f6r sk\u00e4liga kostnader f\u00f6r externa konsulter som av valberedningen bed\u00f6ms n\u00f6dv\u00e4ndiga f\u00f6r att valberedningen ska kunna fullg\u00f6ra sitt uppdrag.<\/span><\/span><\/p>\n

\u00a0<\/p>\n

F\u00f6rslag till beslut om \u00e4ndrad bolagsordning<\/strong>\u00a0
\n(dagordningens punkt 14):
\nStyrelsen f\u00f6resl\u00e5r att \u00e5rsst\u00e4mman beslutar att \u00e4ndra bolagets bolagsordning i f\u00f6ljande avseenden:\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n

(i)\u00a0\u00a0 \u00a0f\u00f6rtydligande \u00e4ndring avseende lagh\u00e4nvisningen i \u00a77 till att avse lag (1998:1479) om v\u00e4rdepapperscentraler och kontof\u00f6ring av finansiella instrument,
\n(ii)\u00a0\u00a0 \u00a0borttagande av Torekov i \u00a72, samt
\n(iii)\u00a0\u00a0 \u00a0ny lydelse av best\u00e4mmelse avseende r\u00e4tt att delta i bolagsst\u00e4mman (\u00a710):\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n

F\u00f6rslaget om \u00e4ndring av \u00a710 inneb\u00e4r att denna best\u00e4mmelse ska f\u00e5 f\u00f6ljande lydelse:<\/span><\/span><\/p>\n

\u201dKallelse till bolagsst\u00e4mma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt p\u00e5 bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Industri. Aktie\u00e4gare som vill delta i bolagsst\u00e4mman skall g\u00f6ra anm\u00e4lan till bolaget senast den dag som anges i kallelse till st\u00e4mman. Bitr\u00e4de \u00e5t aktie\u00e4gare f\u00e5r medf\u00f6ras till bolagsst\u00e4mma endast om aktie\u00e4garen till bolaget anm\u00e4ler antalet bitr\u00e4den, dock max tv\u00e5, senast den dag som anges i kallelsen.\u201d<\/span><\/span><\/p>\n

F\u00f6rslaget enligt (i) l\u00e4mnas eftersom lagen numera heter \u201dlagen (1998:1479) om v\u00e4rdepapperscentraler och kontof\u00f6ring av finansiella instrument\u201d.<\/span><\/span><\/p>\n

F\u00f6rslaget enligt (ii) l\u00e4mnas med anledning av att h\u00e4nvisningen till Torekov i bolagsordningen \u00e4r \u00f6verfl\u00f6dig d\u00e5 det redan av bolagsordningen framg\u00e5r att styrelsen ska ha sitt s\u00e4te i B\u00e5stad kommun.\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n

F\u00f6rslaget enligt (iii) l\u00e4mnas med anledning av att r\u00e4tten att delta p\u00e5 bolagsst\u00e4mman regleras i aktiebolagslagen (2005:551) och d\u00e4rf\u00f6r inte beh\u00f6ver vara en del av bolagsordningen samt att en f\u00f6rv\u00e4ntad lag\u00e4ndring under 2020 kommer att leda till att nuvarande lydelse st\u00e5r i strid med lag.<\/span><\/span><\/p>\n

Styrelsens f\u00f6rslag till ny bolagsordning finns tillg\u00e4ngligt hos bolaget och p\u00e5 bolagets hemsida (www.nolato.se<\/a>).<\/span><\/span><\/p>\n

\u00a0<\/p>\n

F\u00f6rslag till beslut om bemyndigande f\u00f6r styrelsen att fatta beslut om nyemission av B\u00ad-aktier<\/strong>
\n(dagordningens punkt 15):
\nStyrelsen f\u00f6resl\u00e5r att \u00e5rsst\u00e4mman bemyndigar styrelsen att \u2013 vid ett eller flera tillf\u00e4llen f\u00f6r tiden intill slutet av n\u00e4sta \u00e5rsst\u00e4mma \u2013 besluta om att \u00f6ka bolagets aktiekapital genom nyemission av B-aktier i den m\u00e5n s\u00e5dana emissioner kan ske utan \u00e4ndring av bolagsordningen. Det totala antalet B-aktier som emitteras med st\u00f6d av bemyndigandet f\u00e5r h\u00f6gst motsvara sammanlagt tio procent av det totala antalet aktier i bolaget som \u00e4r utest\u00e5ende vid tidpunkten f\u00f6r kallelsen till \u00e5rsst\u00e4mman.<\/span><\/span><\/p>\n

Nyemission av aktier ska kunna ske med eller utan avvikelse fr\u00e5n aktie\u00e4garnas f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt, mot kontant betalning eller med f\u00f6reskrift om apport eller kvittning. Syftet med bemyndigandet \u00e4r att \u00f6ka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Vid avvikelse fr\u00e5n aktie\u00e4garnas f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt ska syftet med emissionen vara att anskaffa kapital i samband med f\u00f6retagsf\u00f6rv\u00e4rv alternativt att m\u00f6jligg\u00f6ra att aktier anv\u00e4nds som likvid i s\u00e5dana f\u00f6rv\u00e4rv. Vid s\u00e5dan avvikelse fr\u00e5n aktie\u00e4garnas f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt ska emissionen genomf\u00f6ras p\u00e5 marknadsm\u00e4ssiga villkor.<\/span><\/span><\/p>\n

Verkst\u00e4llande direkt\u00f6ren, eller den person som verkst\u00e4llande direkt\u00f6ren utser, f\u00f6resl\u00e5s bemyndigas att vidta de sm\u00e4rre justeringar av ovanst\u00e5ende beslut som kan visa sig n\u00f6dv\u00e4ndiga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket.<\/span><\/span><\/p>\n

\u00a0<\/p>\n

S\u00e4rskilda majoritetskrav<\/strong>
\nBeslut enligt punkterna 14 och 15 \u00e4r giltiga endast om de bitr\u00e4tts av aktie\u00e4gare med minst tv\u00e5 tredjedelar av s\u00e5v\u00e4l de avgivna r\u00f6sterna som de vid st\u00e4mman f\u00f6retr\u00e4dda aktierna.<\/span><\/span><\/p>\n

Bemyndigande<\/strong>\u00a0
\nStyrelsen, eller den person styrelsen f\u00f6rordnar, ska ha r\u00e4tt att g\u00f6ra de mindre justeringar i \u00e5rsst\u00e4mmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen vid Bolagsverket och Euroclear Sweden.<\/span><\/span><\/p>\n

Upplysningar p\u00e5 st\u00e4mman<\/strong>
\nStyrelsen och verkst\u00e4llande direkt\u00f6ren ska, om n\u00e5gon aktie\u00e4gare beg\u00e4r det och styrelsen anser att det kan ske utan v\u00e4sentlig skada f\u00f6r bolaget, l\u00e4mna upplysningar om f\u00f6rh\u00e5llanden som kan inverka p\u00e5 bed\u00f6mningen av ett \u00e4rende p\u00e5 dagordningen, f\u00f6rh\u00e5llanden som kan inverka p\u00e5 bed\u00f6mningen av bolagets eller dotterf\u00f6retags ekonomiska situation och bolagets f\u00f6rh\u00e5llande till annat koncernf\u00f6retag.<\/span><\/span>\u00a0<\/p>\n

Bolagets aktier<\/strong>
\nBolaget har per dagen f\u00f6r kallelsen 2.759.400 A-aktier och 23.788.608 B-aktier, totalt 26.548.008 aktier. En A-aktie medf\u00f6r 10 r\u00f6ster och en B-aktie medf\u00f6r 1 r\u00f6st. Totalt har bolaget 51.382.608 r\u00f6ster. F\u00f6r n\u00e4rvarande \u00e4r inga av dessa aktier \u00e5terk\u00f6pta egna aktier.\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n

\u00d6vrigt<\/strong>
\nBehandling av personuppgifter:
\nF\u00f6r information om hur dina personuppgifter behandlas se https:\/\/www.euroclear.com\/dam\/ESw\/Legal\/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf\u00a0<\/a><\/span><\/span>\u00a0<\/p>\n

Handlingar<\/strong>
\nStyrelsens och valberedningens fullst\u00e4ndiga f\u00f6rslag framg\u00e5r av denna kallelse. \u00d6vriga handlingar som ska finnas tillg\u00e4ngliga enligt aktiebolagslagen och Svensk kod f\u00f6r bolagsstyrning h\u00e5lls tillg\u00e4ngliga hos bolaget, adress Nolatov\u00e4gen 32, Torekov. Handlingarna finns ocks\u00e5 tillg\u00e4ngliga p\u00e5 Nolatos hemsida, www.nolato. se, under Bolagsstyrning, och de skickas \u00e4ven till de aktie\u00e4gare som beg\u00e4r det.<\/span><\/span><\/p>\n

V\u00c4LKOMNA!<\/span><\/span><\/p>\n

Torekov i april 2020\u00a0
\nNolato AB (publ)\u00a0
\nStyrelsen<\/span><\/span><\/p>\n

\u00a0<\/p>\n

Non-Swedish speaking shareholders: This notice convening the Annual General Meeting of Nolato is available in English on www.nolato.com<\/a>\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n

\u00a0
\n———–
\nF\u00f6r ytterligare information kontakta:
\nFredrik Arp, styrelsens ordf\u00f6rande, 0708-207000<\/span><\/span><\/span><\/p>\n

Nolato \u00e4r en svensk koncern med verksamhet i Europa, Asien och Nordamerika. Vi utvecklar och tillverkar produkter i polymera material som plast, silikon och TPE till ledande kunder inom medicinteknik, l\u00e4kemedel, konsumentelektronik, telekom, fordon, hygien och andra utvalda industriella sektorer. Nolatoaktien noteras p\u00e5 Nasdaq Stockholm, d\u00e4r Nolato \u00e4r ett Large Cap-f\u00f6retag i sektorn Industrials.\u00a0<\/span><\/span><\/em><\/span><\/p>\n

269 04 Torekov | Tel 0431\u00ad442290 | www.nolato.se<\/a><\/span><\/span><\/p>\n

<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Aktie\u00e4garna i Nolato AB (publ), org. nr. 556080-4592, h\u00e4lsas v\u00e4lkomna till Nolatos \u00e5rsst\u00e4mma m\u00e5ndagen den 4 maj 2020 klockan 16.00 i Grevieparken (H\u00e5larpsv\u00e4gen 14), Grevie. Inregistrering till st\u00e4mman b\u00f6rjar kl. 15.00. S\u00e4rskild upplysning med anledning av coronaviruset F\u00f6r att minska risken f\u00f6r smittspridning f\u00f6ljer vi kontinuerligt l\u00e4get och ger aktuell information kring \u00e5rsst\u00e4mman p\u00e5 nolato.se\/arsstamman.… Continue reading Kallelse till Nolatos \u00e5rsst\u00e4mma 2020<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"template":"","class_list":["post-73","mfn_news","type-mfn_news","status-publish","hentry","mfn-news-tag-mfn-ci","mfn-news-tag-mfn-ci-gm","mfn-news-tag-mfn-type-ir","mfn-news-tag-mfn-regulatory-listing","mfn-news-tag-mfn","mfn-news-tag-mfn-ci-gm-notice","mfn-news-tag-mfn-regulatory","mfn-news-tag-mfn-lang-sv","entry"],"translation":{"provider":"WPGlobus","version":"3.0.0","language":"ru","enabled_languages":["en","es","de","fr","ru","sv"],"languages":{"en":{"title":true,"content":true,"excerpt":false},"es":{"title":false,"content":false,"excerpt":false},"de":{"title":false,"content":false,"excerpt":false},"fr":{"title":false,"content":false,"excerpt":false},"ru":{"title":false,"content":false,"excerpt":false},"sv":{"title":false,"content":false,"excerpt":false}}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/temporary.nolato.com\/ru\/wp-json\/wp\/v2\/mfn_news\/73","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/temporary.nolato.com\/ru\/wp-json\/wp\/v2\/mfn_news"}],"about":[{"href":"https:\/\/temporary.nolato.com\/ru\/wp-json\/wp\/v2\/types\/mfn_news"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/temporary.nolato.com\/ru\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=73"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}