{"id":385,"date":"2008-03-19T09:34:24","date_gmt":"2008-03-19T09:34:24","guid":{"rendered":"https:\/\/nolato.wpengine.com\/?mfn_news=kallelse-till-nolatos-arsstamma-2"},"modified":"2008-03-19T09:34:24","modified_gmt":"2008-03-19T09:34:24","slug":"kallelse-till-nolatos-arsstamma-2","status":"publish","type":"mfn_news","link":"https:\/\/temporary.nolato.com\/ru\/mfn_news\/kallelse-till-nolatos-arsstamma-2\/","title":{"rendered":"Kallelse till Nolatos \u00e5rsst\u00e4mma"},"content":{"rendered":"<div class=\"mfn-preamble\"><strong><\/strong><\/div>\n<pre><p>\u00ad\u00adAktie\u00e4garna h\u00e4lsas v\u00e4lkomna till Nolatos \u00e5rsst\u00e4mma m\u00e5ndagen den 28 april 2008 klockan 18.00 i Idrottsparken, Grevie.<br\/>\n\u2003<br\/>\nAnm\u00e4lan<br\/>\nAktie\u00e4gare som vill delta i \u00e5rsst\u00e4mman ska dels vara inf\u00f6rd i den av VPC AB f\u00f6rda aktieboken tisdagen den 22 april 2008, dels anm\u00e4la sitt deltagande i st\u00e4mman till bolaget senast tisdagen den 22 april 2008 kl 16.00.<br\/>\nAnm\u00e4lan g\u00f6rs p\u00e5 ett av f\u00f6ljande s\u00e4tt:<br\/>\n\u2013\u2008med det svarskort som bifogas \u00e5rsredovisningen vid utskicket till de aktie\u00e4gare som \u00f6nskat erh\u00e5lla denna<br\/>\n\u2013\u2008per e-post nolatoab@nolato.se<br\/>\n\u2013\u2008per fax till 0431-442291<br\/>\n\u2013\u2008per post till Nolato AB, 260 93 Torekov.<br\/>\nVid anm\u00e4lan skall aktie\u00e4gare uppge namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer, antal aktier samt i f\u00f6rekommande fall namn p\u00e5 eventuella bitr\u00e4den. Uppgifterna anv\u00e4nds endast f\u00f6r erforderlig registrering och uppr\u00e4ttande av r\u00f6stl\u00e4ngd. F\u00f6r aktie\u00e4gare som f\u00f6retr\u00e4ds av ombud b\u00f6r fullmakt ins\u00e4ndas i original tillsammans med anm\u00e4lan, j\u00e4mte \u2013 i det fall fullmaktsgivaren \u00e4r juridisk person \u2013 registreringsbevis eller annan handling utvisande firmatecknares beh\u00f6righet. Aktie\u00e4gare som \u00f6nskar medf\u00f6ra ett eller tv\u00e5 bitr\u00e4den ska anm\u00e4la detta inom den tid som g\u00e4ller f\u00f6r aktie\u00e4gares anm\u00e4lan.<br\/>\nAktie\u00e4gare som genom banks notariatavdelning eller annan f\u00f6rvaltare l\u00e5tit f\u00f6rvaltarregistrera sina aktier, m\u00e5ste tillf\u00e4lligt inregistrera aktierna i eget namn f\u00f6r att ha r\u00e4tt att efter anm\u00e4lan deltaga i st\u00e4mman. F\u00f6r att denna registrering skall vara inf\u00f6rd i aktieboken senast tisdagen den 22 april 2008, m\u00e5ste aktie\u00e4gare i god tid f\u00f6re detta datum beg\u00e4ra omregistrering hos f\u00f6rvaltaren.<br\/>\n<br\/>\nF\u00f6rslag till dagordning<br\/>\n1. St\u00e4mmans \u00f6ppnande och val av ordf\u00f6rande vid st\u00e4mman<br\/>\n2. Uppr\u00e4ttande och godk\u00e4nnande av r\u00f6stl\u00e4ngd<br\/>\n3. Godk\u00e4nnande av dagordning<br\/>\n4. Val av en eller tv\u00e5 justeringsm\u00e4n<br\/>\n5. Pr\u00f6vning av om st\u00e4mman blivit beh\u00f6rigen sammankallad<br\/>\n6. Framl\u00e4ggande av \u00e5rsredovisningen och revisionsber\u00e4ttelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsber\u00e4ttelsen<br\/>\n7. Anf\u00f6rande av verkst\u00e4llande direkt\u00f6ren och eventuella fr\u00e5gor fr\u00e5n aktie\u00e4garna till bolagets styrelse och ledning<br\/>\n8. Beslut om:<br\/>\n   a) fastst\u00e4llande av resultat- och balansr\u00e4kningen samt koncernresultatr\u00e4kningen och koncernbalansr\u00e4kningen<br\/>\n   b) dispositioner betr\u00e4ffande vinst enligt den fastst\u00e4llda balansr\u00e4kningen<br\/>\n   c) ansvarsfrihet f\u00f6r styrelseledam\u00f6terna och verkst\u00e4llande direkt\u00f6ren<br\/>\n9. Best\u00e4mmande av antalet styrelseledam\u00f6ter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter<br\/>\n10. Fastst\u00e4llande av arvoden \u00e5t styrelsen och revisorerna<br\/>\n11. Val av styrelseledam\u00f6ter och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter<br\/>\n12. Beslut om riktlinjer f\u00f6r ers\u00e4ttning och andra anst\u00e4llningsvillkor f\u00f6r ledande befattningshavare<br\/>\n13. Beslut om bemyndigande f\u00f6r styrelsen att f\u00f6rv\u00e4rva och \u00f6verl\u00e5ta aktier i bolaget<br\/>\n14. Beslut om valberedning inf\u00f6r n\u00e4sta \u00e5rsst\u00e4mma<br\/>\n15. Eventuella \u00f6vriga \u00e4renden<br\/>\n16. St\u00e4mmans avslutande<br\/>\n<br\/>\n<br\/>\nBeslutsf\u00f6rslag <br\/>\n<br\/>\nF\u00f6rslag till val av ordf\u00f6rande vid st\u00e4mman (dagordningens punkt 1):<br\/>\nDen valberedning, som bildats i enlighet med den nomineringsprocedur som beslutades vid 2007 \u00e5rs \u00e5rsst\u00e4mma, representerande bolagets st\u00f6rsta aktie\u00e4gare och cirka 69 procent av antalet r\u00f6ster i bolaget, har f\u00f6reslagit att styrelsens ordf\u00f6rande Carl-Gustaf Sond\u00e9n skall v\u00e4ljas till ordf\u00f6rande vid \u00e5rsst\u00e4mman 2008.<br\/>\n<br\/>\nFraml\u00e4ggande av \u00e5rsredovisningen (dagordningens punkt 6):<br\/>\nI samband med framl\u00e4ggandet av \u00e5rsredovisningen kommer styrelsens arbete under 2007 att presenteras, innefattande:<br\/>\n(a)\u2008en redog\u00f6relse f\u00f6r valberedningens arbete, funktion och medlemmar<br\/>\n(b)\u2008en redog\u00f6relse f\u00f6r ers\u00e4ttningskommitt\u00e9ns arbete, funktion och medlemmar och<br\/>\n(c)\u2008en redog\u00f6relse f\u00f6r styrelsens arbete med revisionsfr\u00e5gor.<br\/>\n<br\/>\nUtdelning (dagordningens punkt 8b):<br\/>\nStyrelsen f\u00f6resl\u00e5r en utdelning till aktie\u00e4garna med SEK 3:00 per aktie. Som avst\u00e4mningsdag f\u00f6r utdelning har styrelsen beslutat f\u00f6resl\u00e5 \u00e5rsst\u00e4mman fredagen den 2 maj 2008. Beslutar \u00e5rsst\u00e4mman i enlighet med f\u00f6rslaget ber\u00e4knas utdelningen komma att uts\u00e4ndas av VPC AB onsdagen den 7 maj 2008.<br\/>\n<br\/>\nVal av styrelse och revisorer samt arvode till styrelse och revisorer (dagordningens punkter 9 \u2013 11):<br\/>\nValberedningen har meddelat bolaget att de kommer att f\u00f6resl\u00e5 \u00e5rsst\u00e4mman besluta:<br\/>\n\u2013\u2008att antalet styrelseledam\u00f6ter skall best\u00e5 av sju ordinarie ledam\u00f6ter och inga suppleanter.<br\/>\n\u2013\u2008att styrelsen intill dess n\u00e4sta \u00e5rsst\u00e4mma h\u00e5llits erh\u00e5ller ett arvode om totalt 900.000 kronor, exklusive reseers\u00e4ttning (820.000 f\u00f6reg\u00e5ende \u00e5r, vilket var of\u00f6r\u00e4ndrat j\u00e4mf\u00f6rt med \u00e5ret dessf\u00f6rinnan) att f\u00f6rdelas mellan ledam\u00f6terna enligt f\u00f6ljande bland icke anst\u00e4llda \u00e5rsst\u00e4mmovalda ledam\u00f6ter: Ordf\u00f6randen 250.000 kr (220.000 f\u00f6reg\u00e5ende \u00e5r) och \u00f6vriga ledam\u00f6ter 130.000 kr per ledamot (120.000 f\u00f6reg\u00e5ende \u00e5r).<br\/>\n\u2013\u2008att antalet revisorer ska vara en ordinarie och en suppleant.<br\/>\n\u2013\u2008att revisorernas arvode utg\u00e5r enligt avtal och att eventuellt tillkommande arbete ers\u00e4tts enligt \u00f6verenskommelse. Nuvarande revisorer valdes vid \u00e5rsst\u00e4mman 2004 f\u00f6r en mandatperiod av fyra \u00e5r.<br\/>\n\u2013\u2008att omval \u00e4ger rum av styrelseledam\u00f6terna Carl-Gustaf Sond\u00e9n, Gun Bostr\u00f6m, Roger Johanson, Henrik Jorl\u00e9n, Erik Paulsson och Lars-\u00c5ke Rydh.<br\/>\n\u2013\u2008att nyval \u00e4ger rum av Hans Porat, VD och koncernchef i Nolato AB.<br\/>\n\u2013\u2008att nyval \u00e4ger rum av Alf Svensson som ordinarie revisor samt Camilla Alm Andersson som revisorssuppleant, b\u00e5da verksamma i KPMG Bohlins AB, f\u00f6r tiden intill \u00e5rsst\u00e4mman 2012. <br\/>\n\u2013\u2008att till styrelsens ordf\u00f6rande f\u00f6r tiden intill slutet av n\u00e4sta \u00e5rsst\u00e4mma f\u00f6resl\u00e5s Carl-Gustaf Sond\u00e9n.<br\/>\n  <br\/>\nStyrelsens f\u00f6rslag till riktlinjer f\u00f6r ers\u00e4ttning till ledande befattningshavare (dagordningens punkt 12)<br\/>\nStyrelsen f\u00f6resl\u00e5r \u00e5rsst\u00e4mman att besluta att fastst\u00e4lla f\u00f6ljande riktlinjer f\u00f6r ers\u00e4ttning till ledande befattningshavare, vilka i huvudsak st\u00e5r i \u00f6verensst\u00e4mmelse med de riktlinjer som har till\u00e4mpats av bolaget under \u00e5r 2007. Ledande befattningshavare utg\u00f6rs av verkst\u00e4llande direkt\u00f6ren och \u00f6vriga medlemmar av koncernledningen (totalt 5 personer).<br\/>\nI huvudsak inneb\u00e4r styrelsens f\u00f6rslag att marknadsm\u00e4ssiga l\u00f6ner och \u00f6vriga anst\u00e4llningsvillkor ska till\u00e4mpas. Kompensationen ska best\u00e5 av fast grundl\u00f6n, r\u00f6rlig ers\u00e4ttning, pensionspremie samt \u00f6vriga ers\u00e4ttningar. Den r\u00f6rliga ers\u00e4ttningen ska baseras p\u00e5 resultatutvecklingen och avkastningsm\u00e5tt j\u00e4mf\u00f6rt med fastst\u00e4llda m\u00e5l. F\u00f6r verkst\u00e4llande direkt\u00f6ren kan den r\u00f6rliga ers\u00e4ttningen uppg\u00e5 till maximalt 40 procent av grundl\u00f6nen, f\u00f6r \u00f6vriga befattningshavare till maximalt 30 procent av grundl\u00f6nen. F\u00f6r verkst\u00e4llande direkt\u00f6ren finns ett tre\u00e5rsavtal tecknat 2007, d\u00e4r ytterligare ers\u00e4ttning kan utg\u00e5 baserad p\u00e5 utvecklingen av Nolatos aktiekurs. Denna ers\u00e4ttning \u00e4r maximerad till ett belopp motsvarande 50 procent av grundl\u00f6nen som erh\u00e5llits under perioden. Pensionspremier f\u00f6r verkst\u00e4llande direkt\u00f6ren ska uppg\u00e5 till 40 procent av pensionsgrundande l\u00f6n och vara avgiftsbest\u00e4mda, med pensions\u00e5lder 65 \u00e5r. F\u00f6r \u00f6vriga befattningshavare ska g\u00e4lla avgiftsbest\u00e4md pensionsplan och pensions\u00e5lder 65 \u00e5r. Upps\u00e4gningsl\u00f6n och avg\u00e5ngsvederlag ska sammantaget inte \u00f6verstiga 24 m\u00e5nader f\u00f6r befattningshavarna.<br\/>\nStyrelsen har r\u00e4tt att fr\u00e5ng\u00e5 ovanst\u00e5ende riktlinjer om styrelsen bed\u00f6mer att det i speciella fall finns s\u00e4rskilda sk\u00e4l som motiverar det.<br\/>\n<br\/>\nStyrelsens f\u00f6rslag till bemyndigande f\u00f6r styrelsen att f\u00f6rv\u00e4rva och \u00f6verl\u00e5ta aktier i bolaget (dagordningens punkt 13)<br\/>\nStyrelsen f\u00f6resl\u00e5r att \u00e5rsst\u00e4mman beslutar att l\u00e4mna styrelsen ett bemyndigande, l\u00e4ngst intill n\u00e4sta \u00e5rsst\u00e4mma, att f\u00f6rv\u00e4rva och \u00f6verl\u00e5ta egna aktier. F\u00f6rv\u00e4rv f\u00e5r ske av s\u00e5 m\u00e5nga B-aktier att bolagets innehav uppg\u00e5r till h\u00f6gst det antal aktier som vid varje tidpunkt motsvarar tio (10) procent av samtliga bolagets utgivna aktier. <br\/>\nF\u00f6rv\u00e4rv ska ske genom k\u00f6p p\u00e5 OMX Nordiska B\u00f6rs i Stockholm.<br\/>\n\u00d6verl\u00e5telse kan avse hela eller delar av bolagets innehav av egna B-aktier.<br\/>\n\u00d6verl\u00e5telse skall kunna ske s\u00e5v\u00e4l p\u00e5 OMX Nordiska B\u00f6rs i Stockholm, som, med avvikelse fr\u00e5n aktie\u00e4garnas f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt, till tredje man i samband med f\u00f6retagsf\u00f6rv\u00e4rv. Ers\u00e4ttning f\u00f6r \u00f6verl\u00e5tna aktier kan erl\u00e4ggas kontant eller genom apport. <br\/>\nSyftet med bemyndigandet \u00e4r att fortl\u00f6pande kunna anpassa bolagets kapitalbehov och d\u00e4rmed kunna bidra till \u00f6kat aktie\u00e4garv\u00e4rde, samt f\u00f6r att kunna \u00f6verl\u00e5ta aktier i samband med finansiering av eventuella f\u00f6retagsf\u00f6rv\u00e4rv, genom betalning med bolagets egna aktier.<br\/>\nBeslut enligt ovan f\u00f6ruts\u00e4tter f\u00f6r sin giltighet att det bitr\u00e4ds av aktie\u00e4gare med minst tv\u00e5 tredjedelar av s\u00e5v\u00e4l de avgivna r\u00f6sterna som de vid st\u00e4mman f\u00f6retr\u00e4dda aktierna. <br\/>\n<br\/>\nF\u00f6rslag till valberedning (dagordningens punkt 14)<br\/>\nValberedningen har underr\u00e4ttat bolaget att de kommer att f\u00f6resl\u00e5 \u00e5rsst\u00e4mman besluta:<br\/>\n1.\u2007Att bolaget skall ha en valberedning best\u00e5ende av en representant f\u00f6r envar av de fem till r\u00f6stetalet st\u00f6rsta aktie\u00e4garna vid september m\u00e5nads utg\u00e5ng. Namnen p\u00e5 de fem \u00e4garrepresentanterna och namnen p\u00e5 de aktie\u00e4gare de f\u00f6retr\u00e4der skall offentligg\u00f6ras s\u00e5 snart de utsetts, men senast sex m\u00e5nader f\u00f6re \u00e5rsst\u00e4mman 2009. Valberedningens mandatperiod str\u00e4cker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordf\u00f6rande i valberedningen skall, om inte ledam\u00f6terna enas om annat, vara den ledamot som representerar den till r\u00f6stetalet st\u00f6rsta aktie\u00e4garen.<br\/>\n2.\u2007Att valberedningen skall arbeta fram f\u00f6rslag i nedanst\u00e5ende fr\u00e5gor att f\u00f6rel\u00e4ggas \u00e5rsst\u00e4mman 2009 f\u00f6r beslut:<br\/>\n(a)\u2008f\u00f6rslag till st\u00e4mmoordf\u00f6rande,<br\/>\n(b)\u2008f\u00f6rslag till styrelse,<br\/>\n(c)\u2008f\u00f6rslag till styrelseordf\u00f6rande,<br\/>\n(d)\u2008f\u00f6rslag till styrelsearvoden med uppdelning mellan ordf\u00f6rande och \u00f6vriga ledam\u00f6ter i styrelsen,<br\/>\n(e)\u2008f\u00f6rslag till arvode f\u00f6r bolagets revisorer,<br\/>\n(f)\u2008f\u00f6rslag r\u00f6rande valberedning inf\u00f6r \u00e5rsst\u00e4mman 2010.<br\/>\n<br\/>\n<br\/>\n\u00d6vrigt<br\/>\nRedovisningshandlingar, revisionsber\u00e4ttelse och \u00f6vriga handlingar som kommer att l\u00e4ggas fram p\u00e5 st\u00e4mman enligt punkt 8 liksom styrelsens fullst\u00e4ndiga f\u00f6rslag till beslut under punkt 13 samt styrelsens motiverade yttrande d\u00e4r\u00f6ver kommer senast fr\u00e5n och med fredagen den 11 april 2008 att h\u00e5llas tillg\u00e4ngliga hos bolaget, adress Nolatov\u00e4gen, 260 93 Torekov. Handlingarna skickas till de aktie\u00e4gare som beg\u00e4r det. <br\/>\nHandlingarna finns ocks\u00e5 tillg\u00e4ngliga p\u00e5 Nolatos hemsida, www.nolato.se, under finansiell information. <br\/>\nV\u00e4lkomna!    <br\/>\n<br\/>\nTorekov i mars 2008<br\/>\nNolato AB (publ)<br\/>\nStyrelsen<br\/>\n<\/p><\/pre>\n<div class=\"mfn-footer\"><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00ad\u00adAktie\u00e4garna h\u00e4lsas v\u00e4lkomna till Nolatos \u00e5rsst\u00e4mma m\u00e5ndagen den 28 april 2008 klockan 18.00 i Idrottsparken, Grevie. \u2003 Anm\u00e4lan Aktie\u00e4gare som vill delta i \u00e5rsst\u00e4mman ska dels vara inf\u00f6rd i den av VPC AB f\u00f6rda aktieboken tisdagen den 22 april 2008, dels anm\u00e4la sitt deltagande i st\u00e4mman till bolaget senast tisdagen den 22 april 2008 kl&hellip; <a class=\"more-link\" href=\"https:\/\/temporary.nolato.com\/ru\/mfn_news\/kallelse-till-nolatos-arsstamma-2\/\">Continue reading <span class=\"screen-reader-text\">Kallelse till Nolatos \u00e5rsst\u00e4mma<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"template":"","class_list":["post-385","mfn_news","type-mfn_news","status-publish","hentry","mfn-news-tag-mfn-ci","mfn-news-tag-mfn-ci-gm","mfn-news-tag-mfn-type-ir","mfn-news-tag-mfn-regulatory-listing","mfn-news-tag-mfn","mfn-news-tag-mfn-ci-gm-notice","mfn-news-tag-mfn-regulatory","mfn-news-tag-mfn-lang-sv","entry"],"translation":{"provider":"WPGlobus","version":"3.0.0","language":"ru","enabled_languages":["en","es","de","fr","ru","sv"],"languages":{"en":{"title":true,"content":true,"excerpt":false},"es":{"title":false,"content":false,"excerpt":false},"de":{"title":false,"content":false,"excerpt":false},"fr":{"title":false,"content":false,"excerpt":false},"ru":{"title":false,"content":false,"excerpt":false},"sv":{"title":false,"content":false,"excerpt":false}}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/temporary.nolato.com\/ru\/wp-json\/wp\/v2\/mfn_news\/385","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/temporary.nolato.com\/ru\/wp-json\/wp\/v2\/mfn_news"}],"about":[{"href":"https:\/\/temporary.nolato.com\/ru\/wp-json\/wp\/v2\/types\/mfn_news"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/temporary.nolato.com\/ru\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=385"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}