{"id":462,"date":"2005-03-23T06:29:00","date_gmt":"2005-03-23T06:29:00","guid":{"rendered":"https:\/\/nolato.wpengine.com\/?mfn_news=kallelse-till-ordinarie-bolagsstamma-i-nolato-ab-publ"},"modified":"2005-03-23T06:29:00","modified_gmt":"2005-03-23T06:29:00","slug":"kallelse-till-ordinarie-bolagsstamma-i-nolato-ab-publ","status":"publish","type":"mfn_news","link":"https:\/\/temporary.nolato.com\/fr\/mfn_news\/kallelse-till-ordinarie-bolagsstamma-i-nolato-ab-publ\/","title":{"rendered":"Kallelse till ordinarie bolagsst\u00e4mma i Nolato AB (publ)"},"content":{"rendered":"<div class=\"mfn-preamble\"><strong>Aktie\u00e4garna i Nolato AB (publ) kallas till ordinarie bolagsst\u00e4mma onsdagen den 27 april 2005 kl 14.00 i Idrottsparken i Grevie, med insl\u00e4pp fr\u00e5n kl 13.00.<\/strong><\/div>\n<pre><p>Anm\u00e4lan\nAktie\u00e4gare som \u00f6nskar deltaga i f\u00f6rhandlingarna p\u00e5 bolagsst\u00e4mman  skall senast torsdagen den 21 april 2005 kl 16.00 anm\u00e4la detta hos bolaget per brev till Nolato AB, 260 93 Torekov, per fax till 0431-442291 eller e-post nolato@nolato.se. Vid anm\u00e4lan skall aktie\u00e4gare uppge namn, adress, telefonnummer, person- eller organisations nummer, antal aktier samt eventuella bitr\u00e4den. Sker deltagandet med st\u00f6d av fullmakt, skall fullmakten i original, j\u00e4mte \u2013 i det fall fullmaktsgivaren \u00e4r juridisk person \u2013 registreringsbevis eller annan handling utvisande firmatecknares beh\u00f6righet, ins\u00e4ndas till bolaget f\u00f6re bolagsst\u00e4mman.\n\nR\u00e4tt att deltaga\nEndast de aktie\u00e4gare som \u00e4r inf\u00f6rda i den utskrift av aktieboken som g\u00f6rs av VPC AB fredagen den 15 april 2005, har r\u00e4tt att efter anm\u00e4lan deltaga i bolagsst\u00e4mman. Aktie\u00e4gare som genom banks notariatavdelning eller annan f\u00f6rvaltare l\u00e5tit f\u00f6rvaltarregistrera sina aktier, m\u00e5ste tillf\u00e4lligt inregistrera aktierna i eget namn f\u00f6r att ha r\u00e4tt att efter anm\u00e4lan deltaga i st\u00e4mman. F\u00f6r att denna registrering skall vara inf\u00f6rd i aktieboken senast fredagen den 15 april 2005, m\u00e5ste aktie\u00e4gare senast n\u00e5gra bankdagar f\u00f6re denna dag beg\u00e4ra omregistrering hos f\u00f6rvaltaren.\n\nF\u00f6rslag till dagordning\n1. St\u00e4mmans \u00f6ppnande och val av ordf\u00f6rande vid st\u00e4mman\n2. Uppr\u00e4ttande och godk\u00e4nnande av r\u00f6stl\u00e4ngd\n3. Godk\u00e4nnande av dagordning\n4. Val av en eller tv\u00e5 justeringsm\u00e4n\n5. Pr\u00f6vning av om st\u00e4mman blivit beh\u00f6rigen sammankallad\n6. Framl\u00e4ggande av \u00e5rsredovisningen och revisionsber\u00e4ttelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsber\u00e4ttelsen\n7. Anf\u00f6rande av verkst\u00e4llande direkt\u00f6ren och eventuella fr\u00e5gor fr\u00e5n aktie\u00e4garna till bolagets styrelse och ledning\n8. Beslut om:\na) fastst\u00e4llande av resultat- och balansr\u00e4kningarna f\u00f6r moderbolaget och koncernen\nb) dispositioner betr\u00e4ffande vinst enligt den fastst\u00e4llda balansr\u00e4kningen\nc) ansvarsfrihet f\u00f6r styrelseledam\u00f6terna och verkst\u00e4llande direkt\u00f6ren\n9. Best\u00e4mmande av antalet styrelseledam\u00f6ter och styrelsesuppleanter\n10. Fastst\u00e4llande av arvoden \u00e5t styrelsen och revisorerna\n11. Val av styrelseledam\u00f6ter och styrelsesuppleanter\n12. Beslut betr\u00e4ffande valberedning\n13. Eventuella \u00f6vriga \u00e4renden som ankommer p\u00e5 st\u00e4mman enligt lag eller bolagsordningen\n14. St\u00e4mmans avslutande\n\nF\u00f6rslag till beslut m.m. \nPunkt 1\nNomineringskommitt\u00e9n har f\u00f6reslagit att styrelsens ordf\u00f6rande Carl-Gustaf Sond\u00e9n skall v\u00e4ljas till ordf\u00f6rande f\u00f6r ordinarie bolagsst\u00e4mman 2005.\n\nPunkt 6\nI samband med framl\u00e4ggandet av \u00e5rsredovisningen kommer styrelsens arbete under 2004 att presenteras, innefattande:\n(a) en redog\u00f6relse f\u00f6r nomineringskommitt\u00e9ns arbete, funktion och medlemmar\n(b) en redog\u00f6relse f\u00f6r ers\u00e4ttningskommitt\u00e9ns arbete, funktion och medlemmar och\n(c) en redog\u00f6relse f\u00f6r styrelsens arbete med revisionsfr\u00e5gor.\n\nPunkt 8b\nStyrelsen f\u00f6resl\u00e5r en utdelning till aktie\u00e4garna av sek 1:75 per aktie. Som avst\u00e4mningsdag f\u00f6r utdelning har styrelsen beslutat f\u00f6resl\u00e5 bolagsst\u00e4mman m\u00e5ndagen den 2 maj 2005. Beslutar bolagsst\u00e4mman i enlighet med f\u00f6rslaget ber\u00e4knas utdelningen komma att uts\u00e4ndas av VPC AB fredagen den 6 maj 2005.\n\nPunkterna 9-11\nNomineringskommitt\u00e9n representerande ca 68% av r\u00f6stetalet f\u00f6r samtliga aktier i bolaget har meddelat bolaget att de kommer att f\u00f6resl\u00e5 bolagsst\u00e4mman besluta:\n\u2013 att antalet styrelseledam\u00f6ter skall best\u00e5 av sju ordinarie ledam\u00f6ter och inga suppleanter.\n\u2013 att styrelsen intill dess n\u00e4sta ordinarie bolagsst\u00e4mma h\u00e5llits tillerk\u00e4nns ett arvode om totalt 730.000 kr, exkl. reseers\u00e4ttning (665.000 f\u00f6reg\u00e5ende \u00e5r) att f\u00f6rdela mellan ledam\u00f6terna enligt f\u00f6ljande bland icke anst\u00e4llda bolagsst\u00e4mmovalda ledam\u00f6ter: Ordf\u00f6rande f\u00f6resl\u00e5s att h\u00f6jas med 15.000 kr fr\u00e5n 165.000 kr till 180.000 kr och \u00f6vriga ledam\u00f6ter att h\u00f6jas med 10.000 kr fr\u00e5n 100.000 kronor till 110.000 kr per ledamot.\n\u2013 att revisorernas arvode utg\u00e5r enligt avtal och att eventuellt tillkommande arbete ers\u00e4tts enligt \u00f6verenskommelse. Nuvarande revisorer valdes vid bolagsst\u00e4mman 2004 p\u00e5 en mandatperiod av fyra \u00e5r. N\u00e4sta ordinarie val av revisorer sker vid bolagsst\u00e4mman 2008.\n\u2013 att omval \u00e4ger rum av styrelseledam\u00f6terna Carl-Gustaf Sond\u00e9n, Gun Bostr\u00f6m, Henrik Jorl\u00e9n, Erik Paulsson, Claes Warnander och Georg Brunstam. Styrelsens ledamot Krister Jorl\u00e9n har avb\u00f6jt omval. Att nyval \u00e4ger rum av Lars-\u00c5ke Rydh, verkst\u00e4llande direkt\u00f6r i Nefab AB. Att till styrelsens ordf\u00f6rande f\u00f6r tiden intill slutet av n\u00e4sta ordinarie bolagsst\u00e4mma  f\u00f6resl\u00e5s Carl-Gustaf Sond\u00e9n. \n\nPunkt 12\nFamiljerna Jorl\u00e9n, Bostr\u00f6m och Paulsson samt Livf\u00f6rs\u00e4kringsaktiebolaget Skandia, vilka aktie\u00e4gare tillsammans representerar ca 68% av r\u00f6stetalet f\u00f6r samtliga aktier i bolaget har underr\u00e4ttat bolaget att de kommer att f\u00f6resl\u00e5 bolagsst\u00e4mman besluta:\n1. Att bolaget skall ha en valberedning best\u00e5ende av en representant f\u00f6r envar av de fem till r\u00f6stetalet st\u00f6rsta aktie\u00e4garna vid september m\u00e5nads utg\u00e5ng. Namnen p\u00e5 de fem \u00e4garrepresentanterna och namnen p\u00e5 de aktie-\u00e4gare de f\u00f6retr\u00e4der skall offentligg\u00f6ras s\u00e5 snart de utsetts, men senast sex m\u00e5nader f\u00f6re ordinarie bolagsst\u00e4mma 2006. Valberedningens mandatperiod str\u00e4cker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordf\u00f6rande i valberedningen skall om inte ledam\u00f6terna enas om annat vara den ledamot som representerar den till r\u00f6stetalet st\u00f6rsta aktie\u00e4garen.\n2. Att valberedningen skall arbeta fram f\u00f6rslag i nedanst\u00e5ende fr\u00e5gor att f\u00f6rel\u00e4ggas den ordinarie bolagsst\u00e4mman 2006 f\u00f6r beslut:\n(a) f\u00f6rslag till st\u00e4mmoordf\u00f6rande,\n(b) f\u00f6rslag till styrelse,\n(c) f\u00f6rslag till styrelseordf\u00f6rande,\n(d) f\u00f6rslag till styrelsearvoden med uppdelningen mellan ordf\u00f6rande och \u00f6vriga ledam\u00f6ter i styrelsen,\n(e) f\u00f6rslag till arvode f\u00f6r bolagets revisorer,\n(f) f\u00f6rslag r\u00f6rande valberedning inf\u00f6r 2007 \u00e5rs ordinarie bolagsst\u00e4mma.  \n\n\nTorekov i mars 2005\nNolato AB (publ)\nStyrelsen<\/p><\/pre>\n<div class=\"mfn-footer\"><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Aktie\u00e4garna i Nolato AB (publ) kallas till ordinarie bolagsst\u00e4mma onsdagen den 27 april 2005 kl 14.00 i Idrottsparken i Grevie, med insl\u00e4pp fr\u00e5n kl 13.00.<\/p>\n","protected":false},"template":"","class_list":["post-462","mfn_news","type-mfn_news","status-publish","hentry","mfn-news-tag-mfn-ci","mfn-news-tag-mfn-ci-gm","mfn-news-tag-mfn-type-ir","mfn-news-tag-mfn-regulatory-listing","mfn-news-tag-mfn","mfn-news-tag-mfn-ci-gm-notice","mfn-news-tag-mfn-regulatory","mfn-news-tag-mfn-lang-sv","entry"],"translation":{"provider":"WPGlobus","version":"3.0.0","language":"fr","enabled_languages":["en","es","de","fr","ru","sv"],"languages":{"en":{"title":true,"content":true,"excerpt":true},"es":{"title":false,"content":false,"excerpt":false},"de":{"title":false,"content":false,"excerpt":false},"fr":{"title":false,"content":false,"excerpt":false},"ru":{"title":false,"content":false,"excerpt":false},"sv":{"title":false,"content":false,"excerpt":false}}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/temporary.nolato.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/mfn_news\/462","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/temporary.nolato.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/mfn_news"}],"about":[{"href":"https:\/\/temporary.nolato.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/types\/mfn_news"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/temporary.nolato.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=462"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}