{"id":242,"date":"2014-03-24T15:15:00","date_gmt":"2014-03-24T15:15:00","guid":{"rendered":"https:\/\/nolato.wpengine.com\/?mfn_news=kallelse-till-arsstamma-2014"},"modified":"2014-03-24T15:15:00","modified_gmt":"2014-03-24T15:15:00","slug":"kallelse-till-arsstamma-2014","status":"publish","type":"mfn_news","link":"https:\/\/temporary.nolato.com\/fr\/mfn_news\/kallelse-till-arsstamma-2014\/","title":{"rendered":"Kallelse till \u00e5rsst\u00e4mma 2014"},"content":{"rendered":"
<\/strong><\/div>\n

Aktie\u00e4garna i Nolato AB (publ) h\u00e4lsas v\u00e4lkomna till Nolatos \u00e5rsst\u00e4mma m\u00e5ndagen den 28 april 2014 klockan 16.00 i Grevieparken, Grevie.<\/p>\n

Anm\u00e4lan <\/strong><\/p>\n

Aktie\u00e4gare som vill delta i \u00e5rsst\u00e4mman ska dels vara inf\u00f6rd i den av Euroclear Sweden AB f\u00f6rda aktieboken tisdagen den 22 april 2014, dels anm\u00e4la sitt deltagande i st\u00e4mman till bolaget senast tisdagen den 22 april 2014 kl 12.00.<\/p>\n

Anm\u00e4lan g\u00f6rs p\u00e5 ett av f\u00f6ljande s\u00e4tt:
\u2013 p\u00e5 www.nolato.se\/arsstamman
\u2013 med svarskortet som bifogas \u00e5rsredovisningen vid utskicket till de aktie\u00e4gare som \u00f6nskat erh\u00e5lla denna
\u2013 per fax till 0431-442291
\u2013 per post till Nolato AB, 269 04 Torekov.<\/p>\n

Vid anm\u00e4lan skall aktie\u00e4gare uppge
\u2013 namn
\u2013 adress
\u2013 telefonnummer
\u2013 person- eller organisationsnummer
\u2013 antal aktier
\u2013 namn p\u00e5 eventuella bitr\u00e4den
\u2013 namn p\u00e5 eventuellt ombud<\/p>\n

Uppgifterna anv\u00e4nds endast f\u00f6r erforderlig registrering och uppr\u00e4ttande av r\u00f6stl\u00e4ngd.<\/p>\n

F\u00f6r aktie\u00e4gare som f\u00f6retr\u00e4ds av ombud b\u00f6r fullmakt ins\u00e4ndas i original tillsammans med anm\u00e4lan, j\u00e4mte \u2013 i det fall fullmaktsgivaren \u00e4r juridisk person \u2013 registreringsbevis eller annan handling utvisande firmatecknares beh\u00f6righet.<\/p>\n

Aktie\u00e4gare som \u00f6nskar medf\u00f6ra ett eller tv\u00e5 bitr\u00e4den ska anm\u00e4la detta inom den tid som g\u00e4ller f\u00f6r aktie\u00e4gares anm\u00e4lan.<\/p>\n

Aktie\u00e4gare som genom banks notariatavdelning eller annan f\u00f6rvaltare l\u00e5tit f\u00f6rvaltarregistrera sina aktier, m\u00e5ste tillf\u00e4lligt inregistrera aktierna i eget namn f\u00f6r att ha r\u00e4tt att efter anm\u00e4lan deltaga i st\u00e4mman. F\u00f6r att denna registrering skall vara inf\u00f6rd i aktieboken senast tisdagen den 22 april 2014, m\u00e5ste aktie\u00e4gare i god tid f\u00f6re detta datum beg\u00e4ra omregistrering hos f\u00f6rvaltaren.<\/p>\n<\/p>\n

F\u00f6rslag till dagordning
<\/strong>1. St\u00e4mmans \u00f6ppnande och val av ordf\u00f6rande vid st\u00e4mman
2. Uppr\u00e4ttande och godk\u00e4nnande av r\u00f6stl\u00e4ngd
3. Godk\u00e4nnande av dagordning
4. Val av en eller tv\u00e5 justeringsm\u00e4n
5. Pr\u00f6vning av om st\u00e4mman blivit beh\u00f6rigen sammankallad
6. Framl\u00e4ggande av \u00e5rsredovisningen, revisionsber\u00e4ttelsen, koncernredovisningen, koncernrevisionsber\u00e4ttelsen\u00a0och styrelsens f\u00f6rslag till vinstutdelning
7. Anf\u00f6rande av verkst\u00e4llande direkt\u00f6ren och eventuella fr\u00e5gor fr\u00e5n aktie\u00e4garna till bolagets styrelse och ledning
8. Beslut om:
\u00a0 \u00a0 a) fastst\u00e4llande av resultat- och balansr\u00e4kningen samt koncernresultatr\u00e4kningen och koncernbalansr\u00e4kningen
\u00a0 \u00a0 b) dispositioner betr\u00e4ffande vinst enligt den fastst\u00e4llda balansr\u00e4kningen
\u00a0 \u00a0 c) ansvarsfrihet f\u00f6r styrelseledam\u00f6terna och verkst\u00e4llande direkt\u00f6ren
9. Best\u00e4mmande av antalet styrelseledam\u00f6ter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter
10. Fastst\u00e4llande av arvoden \u00e5t styrelsen och revisorerna
11. Val av styrelseledam\u00f6ter, styrelsesuppleanter, ordf\u00f6rande, revisorer och revisorssuppleanter
12. Beslut om riktlinjer f\u00f6r ers\u00e4ttning och andra anst\u00e4llningsvillkor f\u00f6r ledande befattningshavare
13. Beslut om valberedning inf\u00f6r n\u00e4sta \u00e5rsst\u00e4mma
14. Eventuella \u00f6vriga \u00e4renden
15. St\u00e4mmans avslutande<\/p>\n<\/p>\n

BESLUTSF\u00d6RSLAG <\/strong><\/p>\n

F\u00f6rslag till val av ordf\u00f6rande vid st\u00e4mman
<\/strong>(dagordningens punkt 1):<\/strong><\/p>\n

Den valberedning, som bildats i enlighet med den nomineringsprocedur som beslutades vid 2013 \u00e5rs \u00e5rsst\u00e4mma, representerande bolagets st\u00f6rsta aktie\u00e4gare och cirka 62 procent av antalet r\u00f6ster i bolaget, har f\u00f6reslagit att styrelsens ordf\u00f6rande Fredrik Arp skall v\u00e4ljas till ordf\u00f6rande vid \u00e5rsst\u00e4mman 2014.<\/p>\n

Framl\u00e4ggande av \u00e5rsredovisningen
<\/strong>(dagordningens punkt 6):
<\/strong>I samband med framl\u00e4ggandet av \u00e5rsredovisningen kommer styrelsens arbete under 2013 att presenteras och \u00e4ven innefatta en redog\u00f6relse f\u00f6r styrelsens arbete med revisionsfr\u00e5gor.<\/p>\n

Utdelning
<\/strong>(dagordningens punkt 8b):
<\/strong>Styrelsen f\u00f6resl\u00e5r en ordinarie utdelning om 4,00 SEK samt en extra utdelning om 4,00 SEK, totalt 8,00 SEK per aktie. Som avst\u00e4mningsdag f\u00f6r utdelning har styrelsen beslutat f\u00f6resl\u00e5 \u00e5rsst\u00e4mman fredagen den 2 maj 2014. Beslutar \u00e5rsst\u00e4mman i enlighet med f\u00f6rslaget ber\u00e4knas utdelningen komma att uts\u00e4ndas av Euroclear Sweden AB onsdagen den 7 maj 2014.<\/p>\n

Val av styrelse, revisorer samt arvode till styrelse och revisorer
<\/strong>(dagordningens punkter 9 \u2013 11):
<\/strong>I samband med dessa punkter kommer en redog\u00f6relse f\u00f6r valberedningens arbete, funktion och medlemmar att presenteras.
Valberedningen har meddelat bolaget att de kommer att f\u00f6resl\u00e5 \u00e5rsst\u00e4mman besluta:
\u2013 att antalet styrelseledam\u00f6ter skall best\u00e5 av sju ordinarie ledam\u00f6ter och inga suppleanter.
\u2013 att antalet revisorer skall vara en samt en revisorssuppleant.
\u2013 att styrelsen intill dess n\u00e4sta \u00e5rsst\u00e4mma h\u00e5llits erh\u00e5ller ett arvode om totalt 1.420.000 kronor, exklusive\u00a0reseers\u00e4ttning (1.270.000) att f\u00f6rdelas mellan ledam\u00f6terna enligt f\u00f6ljande bland icke anst\u00e4llda \u00e5rsst\u00e4mmovalda\u00a0ledam\u00f6ter: Ordf\u00f6randen 400.000 kr (350.000) och \u00f6vriga ledam\u00f6ter 175.000 kr per ledamot (155.000).\u00a0Revisionsutskottets ordf\u00f6rande 55.000 kr (55.000) och ledamot 35.000 kr (35.000). Ers\u00e4ttningsutskottets ordf\u00f6rande\u00a055.000 kr (55.000). Arvoden, inklusive eventuella sociala kostnader, ska kunna faktureras under f\u00f6ruts\u00e4ttning att det\u00a0\u00e4r kostnadsneutralt f\u00f6r bolaget och i enlighet med g\u00e4llande skatteregler.
\u2013 att revisorernas arvode utg\u00e5r enligt avtal och att eventuellt tillkommande arbete ers\u00e4tts enligt \u00f6verenskommelse.
\u2013 att omval \u00e4ger rum av styrelseledam\u00f6terna Fredrik Arp, Sven Bostr\u00f6m-Svensson, Henrik Jorl\u00e9n, Hans Porat och\u00a0Lars-\u00c5ke Rydh. De tidigare ledam\u00f6terna Erik Paulsson och Anna Malm Bernsten har avb\u00f6jt omval.
\u2013 att nyval \u00e4ger rum av \u00c5sa Hedin och Dag Andersson. \u00c5sa Hedin \u00e4r vice VD och medlem av koncernledningen p\u00e5\u00a0Elekta AB och har tidigare erfarenhet inom medtech och biotech fr\u00e5n bland annat Gambro, Siemens och Medtronic.\u00a0Dag Andersson \u00e4r VD och koncernchef f\u00f6r Diaverum AB med tidigare internationella erfarenheter inom health care,\u00a0global tillverkning och f\u00f6rs\u00e4ljning fr\u00e5n bland annat M\u00f6lnlycke Health Care, SCA och SKF.
\u2013 att till styrelsens ordf\u00f6rande f\u00f6r tiden intill slutet av n\u00e4sta \u00e5rsst\u00e4mma f\u00f6resl\u00e5 Fredrik Arp.
\u2013 att som revisor utse aukt. rev. Alf Svensson och som revisorssuppleant aukt. rev. Camilla Alm Andersson, b\u00e5da\u00a0verksamma vid KPMG, till slutet av \u00e5rsst\u00e4mman 2015.<\/p>\n

Styrelsens f\u00f6rslag till riktlinjer f\u00f6r ers\u00e4ttning till ledande befattningshavare
<\/strong>(dagordningens punkt 12)
<\/strong>I samband med presentationen av styrelsens f\u00f6rslag, kommer styrelsens arbete under 2013 med ers\u00e4ttningar till ledande befattningshavare att redovisas. En redog\u00f6relse f\u00f6r ers\u00e4ttningsutskottets arbete, funktion och medlemmar kommer att l\u00e4mnas.<\/p>\n

Ledande befattningshavare utg\u00f6rs av verkst\u00e4llande direkt\u00f6ren och \u00f6vriga medlemmar av koncernledningen (totalt 5 personer). Styrelsen f\u00f6resl\u00e5r \u00e5rsst\u00e4mman att besluta att fastst\u00e4lla f\u00f6ljande riktlinjer f\u00f6r ers\u00e4ttning till ledande befattningshavare, vilka i huvudsak st\u00e5r i \u00f6verensst\u00e4mmelse med de riktlinjer som har till\u00e4mpats av bolaget under \u00e5r 2013.<\/p>\n

I huvudsak inneb\u00e4r styrelsens f\u00f6rslag att marknadsm\u00e4ssiga l\u00f6ner och \u00f6vriga anst\u00e4llningsvillkor ska till\u00e4mpas. Kompensationen ska best\u00e5 av fast grundl\u00f6n, r\u00f6rlig ers\u00e4ttning, pensionspremie samt \u00f6vriga ers\u00e4ttningar. Den r\u00f6rliga ers\u00e4ttningen ska i huvudsak baseras p\u00e5 m\u00e5luppfyllelse av ekonomiska utfall. Den r\u00f6rliga ers\u00e4ttningen kan uppg\u00e5 till maximalt 40 procent av grundl\u00f6nen, f\u00f6r verkst\u00e4llande direkt\u00f6ren maximalt till 50 procent. F\u00f6r verkst\u00e4llande direkt\u00f6ren\u00a0finns ett tre\u00e5rsavtal tecknat 2011, d\u00e4r ytterligare ers\u00e4ttning kan utg\u00e5 baserad p\u00e5 utvecklingen av Nolatos aktiekurs under perioden 2011-04-01 \u2013 2014-03-31. Denna ers\u00e4ttning \u00e4r maximerad till ett belopp motsvarande 50 procent av grundl\u00f6nen som erh\u00e5llits under perioden. Pensionspremier f\u00f6r verkst\u00e4llande direkt\u00f6ren ska uppg\u00e5 till 40 procent av pensionsgrundande l\u00f6n och vara avgiftsbest\u00e4mda, med pensions\u00e5lder 65 \u00e5r. F\u00f6r \u00f6vriga befattningshavare ska g\u00e4lla avgiftsbest\u00e4md pensionsplan och pensions\u00e5lder 65 \u00e5r. Upps\u00e4gningsl\u00f6n och avg\u00e5ngsvederlag ska sammantaget inte \u00f6verstiga 24 m\u00e5nader f\u00f6r befattningshavarna.<\/p>\n

Styrelsen har r\u00e4tt att fr\u00e5ng\u00e5 ovanst\u00e5ende riktlinjer om styrelsen bed\u00f6mer att det i speciella fall finns s\u00e4rskilda sk\u00e4l som motiverar det.<\/p>\n

F\u00f6rslag till valberedning
<\/strong>(dagordningens punkt 13)
<\/strong>Valberedningen har underr\u00e4ttat bolaget att den kommer att f\u00f6resl\u00e5 \u00e5rsst\u00e4mman besluta:<\/p>\n

1. Att bolaget skall ha en valberedning best\u00e5ende av en representant f\u00f6r envar av de fem till r\u00f6stetalet st\u00f6rsta aktie\u00e4garna vid september m\u00e5nads utg\u00e5ng. Namnen p\u00e5 de fem \u00e4garrepresentanterna och namnen p\u00e5 de aktie\u00e4gare de f\u00f6retr\u00e4der skall offentligg\u00f6ras s\u00e5 snart de utsetts, men senast sex m\u00e5nader f\u00f6re \u00e5rsst\u00e4mman 2015.\u00a0Valberedningens mandatperiod str\u00e4cker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordf\u00f6rande i valberedningen skall, om inte ledam\u00f6terna enas om annat, vara den ledamot som representerar den till r\u00f6stetalet st\u00f6rsta aktie\u00e4garen.<\/p>\n

2. Att valberedningen skall arbeta fram f\u00f6rslag i nedanst\u00e5ende fr\u00e5gor att f\u00f6rel\u00e4ggas \u00e5rsst\u00e4mman 2015 f\u00f6r beslut:<\/p>\n

(a) f\u00f6rslag till st\u00e4mmoordf\u00f6rande,
(b) f\u00f6rslag till styrelse,
(c) f\u00f6rslag till styrelseordf\u00f6rande,
(d) f\u00f6rslag till revisorer,
(e) f\u00f6rslag till styrelsearvoden med uppdelning mellan ordf\u00f6rande och \u00f6vriga ledam\u00f6ter i styrelsen,
(f) f\u00f6rslag till arvode f\u00f6r bolagets revisorer,
(g) f\u00f6rslag r\u00f6rande valberedning inf\u00f6r \u00e5rsst\u00e4mman 2016.<\/p>\n<\/p>\n

Upplysningar p\u00e5 st\u00e4mman
<\/strong>Styrelsen och vd kan under \u00e5rsst\u00e4mman, om aktie\u00e4gare s\u00e5 beg\u00e4r och styrelsen anser att informationen kan l\u00e4mnas utan v\u00e4sentlig skada f\u00f6r bolagets aff\u00e4rsverksamhet, l\u00e4mna upplysningar om bolagets ekonomi och om f\u00f6rh\u00e5llanden som kan inverka p\u00e5 bed\u00f6mningen av \u00e4renden som behandlas p\u00e5 st\u00e4mman.<\/p>\n<\/p>\n

Bolagets aktier
<\/strong>Bolaget har 2.759.400 A-aktier och 23.548.008 B-aktier, totalt 26.307.408 aktier. En A-aktie medf\u00f6r 10 r\u00f6ster och en B-aktie medf\u00f6r 1 r\u00f6st. Totalt har bolaget 51.142.008 r\u00f6ster.<\/p>\n<\/p>\n

\u00d6vrigt
<\/strong>Redovisningshandlingar, revisionsber\u00e4ttelse j\u00e4mte revisorns yttrande om ers\u00e4ttning till ledande befattningshavare, f\u00f6rslag till vinstutdelning, fullmaktsformul\u00e4r och \u00f6vriga handlingar som kommer att l\u00e4ggas fram p\u00e5 st\u00e4mman enligt punkt 6 och 8, kommer senast fr\u00e5n och med den 7 april 2014 att h\u00e5llas tillg\u00e4ngliga hos bolaget, adress Nolatov\u00e4gen, 269 04 Torekov.<\/p>\n<\/p>\n

Handlingarna finns ocks\u00e5 tillg\u00e4ngliga p\u00e5 Nolatos hemsida, www.nolato.se, under Bolagsstyrning, de skickas \u00e4ven till de aktie\u00e4gare som beg\u00e4r det.<\/p>\n<\/p>\n

V\u00e4lkomna!<\/p>\n<\/p>\n

Torekov i mars 2014
Nolato AB (publ)
Styrelsen<\/p>\n

Om Nolato<\/strong><\/em>
Nolato \u00e4r en svensk koncern med verksamhet i Europa, Asien och Nordamerika. 2013 omsatte vi 4,5 miljarder kronor. Vi utvecklar och tillverkar produkter i polymera material som plast, silikon och TPE till ledande kunder inom medicinteknik, l\u00e4kemedel, telekom, fordon, hygien och andra utvalda industriella sektorer. Nolato\u00adaktien noteras p\u00e5 NASDAQ OMX Stockholm, d\u00e4r Nolato \u00e4r ett Mid Cap-f\u00f6retag i sektorn Industrials. www.nolato.se<\/em><\/p>\n

Informationen \u00e4r s\u00e5dan som Nolato AB ska offentligg\u00f6ra enligt lagen om v\u00e4rdepappersmarknaden och\/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen l\u00e4mnades f\u00f6r offentligg\u00f6rande den 24 mars 2014 kl 16.15.<\/em><\/p>\n


<\/em><\/p>\n

\n

<\/strong><\/span><\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Aktie\u00e4garna i Nolato AB (publ) h\u00e4lsas v\u00e4lkomna till Nolatos \u00e5rsst\u00e4mma m\u00e5ndagen den 28 april 2014 klockan 16.00 i Grevieparken, Grevie. Anm\u00e4lan Aktie\u00e4gare som vill delta i \u00e5rsst\u00e4mman ska dels vara inf\u00f6rd i den av Euroclear Sweden AB f\u00f6rda aktieboken tisdagen den 22 april 2014, dels anm\u00e4la sitt deltagande i st\u00e4mman till bolaget senast tisdagen den… Continue reading Kallelse till \u00e5rsst\u00e4mma 2014<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"template":"","class_list":["post-242","mfn_news","type-mfn_news","status-publish","hentry","mfn-news-tag-mfn-ci","mfn-news-tag-mfn-ci-gm","mfn-news-tag-mfn-type-ir","mfn-news-tag-mfn-regulatory-listing","mfn-news-tag-mfn","mfn-news-tag-mfn-ci-gm-notice","mfn-news-tag-mfn-regulatory","mfn-news-tag-mfn-lang-sv","entry"],"translation":{"provider":"WPGlobus","version":"3.0.0","language":"fr","enabled_languages":["en","es","de","fr","ru","sv"],"languages":{"en":{"title":true,"content":true,"excerpt":false},"es":{"title":false,"content":false,"excerpt":false},"de":{"title":false,"content":false,"excerpt":false},"fr":{"title":false,"content":false,"excerpt":false},"ru":{"title":false,"content":false,"excerpt":false},"sv":{"title":false,"content":false,"excerpt":false}}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/temporary.nolato.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/mfn_news\/242","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/temporary.nolato.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/mfn_news"}],"about":[{"href":"https:\/\/temporary.nolato.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/types\/mfn_news"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/temporary.nolato.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=242"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}