{"id":434,"date":"2006-03-23T14:03:58","date_gmt":"2006-03-23T14:03:58","guid":{"rendered":"https:\/\/nolato.wpengine.com\/?mfn_news=kallelse-till-nolatos-arsstamma-2006"},"modified":"2006-03-23T14:03:58","modified_gmt":"2006-03-23T14:03:58","slug":"kallelse-till-nolatos-arsstamma-2006","status":"publish","type":"mfn_news","link":"https:\/\/temporary.nolato.com\/es\/mfn_news\/kallelse-till-nolatos-arsstamma-2006\/","title":{"rendered":"Kallelse till Nolatos \u00e5rsst\u00e4mma 2006"},"content":{"rendered":"<div class=\"mfn-preamble\"><strong><\/strong><\/div>\n<pre><p>Aktie\u00e4garna i Nolato AB (publ) kallas till ordinarie bolagsst\u00e4mma (\u00e5rsst\u00e4mma) torsdagen den 27 april 2006 kl 14.00 i Idrottsparken i Grevie, med insl\u00e4pp fr\u00e5n kl 13.00.\n\n\nAnm\u00e4lan\n\nEndast de aktie\u00e4gare som \u00e4r inf\u00f6rda i den av VPC AB f\u00f6rda aktieboken fredagen den 21 april 2006, har r\u00e4tt att efter anm\u00e4lan deltaga i bolagsst\u00e4mman.\n\nAktie\u00e4gare som genom banks notariatavdelning eller annan f\u00f6rvaltare l\u00e5tit f\u00f6rvaltarregistrera sina aktier, m\u00e5ste tillf\u00e4lligt inregistrera aktierna i eget namn f\u00f6r att ha r\u00e4tt att efter anm\u00e4lan deltaga i st\u00e4mman. F\u00f6r att denna registrering skall vara inf\u00f6rd i aktieboken senast fredagen den 21 april 2006, m\u00e5ste aktie\u00e4gare senast n\u00e5gra bankdagar f\u00f6re denna dag beg\u00e4ra omregistrering hos f\u00f6rvaltaren.\n\nAktie\u00e4gare som \u00f6nskar deltaga i f\u00f6rhandlingarna p\u00e5 bolagsst\u00e4mman skall senast fredagen den 21 april 2006 kl 16.00 anm\u00e4la detta hos bolaget per brev till Nolato AB, 260 93 Torekov, per fax till 0431-442291 eller e-post nolato@nolato.se. Vid anm\u00e4lan skall aktie\u00e4gare uppge namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer, antal aktier samt i f\u00f6rekommande fall namn p\u00e5 eventuella bitr\u00e4den. Sker deltagandet med st\u00f6d av fullmakt, skall fullmakten i original, j\u00e4mte \u2013 i det fall fullmaktsgivaren \u00e4r juridisk person \u2013 registreringsbevis eller annan handling utvisande firmatecknares beh\u00f6righet, ins\u00e4ndas till bolaget i god tid f\u00f6re bolagsst\u00e4mman.\n\n\nF\u00f6rslag till dagordning\n\n1.\tSt\u00e4mmans \u00f6ppnande och val av ordf\u00f6rande vid st\u00e4mman\n2.\tUppr\u00e4ttande och godk\u00e4nnande av r\u00f6stl\u00e4ngd\n3.\tGodk\u00e4nnande av dagordning\n4.\tVal av en eller tv\u00e5 justeringsm\u00e4n\n5.\tPr\u00f6vning av om st\u00e4mman blivit beh\u00f6rigen sammankallad\n6.\tFraml\u00e4ggande av \u00e5rsredovisning\u00aden och revisionsber\u00e4ttelsen samt kon\u00adcern\u00adredovisningen och kon\u00adcern\u00ad\u00adrevisions\u00adber\u00e4ttelsen\n7.\tAnf\u00f6rande av verkst\u00e4llande direkt\u00f6ren och eventuella fr\u00e5gor fr\u00e5n aktie\u00ad\u00e4garna till bolagets styrelse och ledning\n8.\tBeslut om:\n\ta) fastst\u00e4llande av resultat- och balansr\u00e4kningarna f\u00f6r moder\u00adbolaget och koncernen\n\tb) dispositioner betr\u00e4ffande vinst enligt den fastst\u00e4llda balansr\u00e4kningen\n\tc) ansvarsfrihet f\u00f6r styrelse\u00adledam\u00f6terna och verkst\u00e4llande direkt\u00f6ren\n9.\tBest\u00e4mmande av antalet styrelseledam\u00f6ter och styrelsesuppleanter\n10.\tFastst\u00e4llande av arvoden \u00e5t \u00adstyrel\u00adsen\n11.\tVal av styrelseledam\u00f6ter och styrelsesuppleanter\n12.\tBeslut betr\u00e4ffande valberedning\n13.\tBeslut om \u00e4ndringar i bolags\u00adordningen\n14.\tEventuella \u00f6vriga \u00e4renden som ankommer p\u00e5 st\u00e4mman enligt lag eller bolagsordningen\n15.\tSt\u00e4mmans avslutande\n\n\nF\u00f6rslag till beslut m.m. \n\nPunkt 1\nDen valberedning, som bildats i enlighet med den nomineringsprocedur som beslutades vid 2005 \u00e5rs ordinarie bolagsst\u00e4mma, representerande en majoritet av antalet r\u00f6ster i bolaget, har f\u00f6reslagit att styrelsens ordf\u00f6rande Carl-Gustaf Sond\u00e9n skall v\u00e4ljas till ordf\u00f6rande f\u00f6r ordinarie bolagsst\u00e4mman (\u00e5rsst\u00e4mman) 2006.\n\nPunkt 6\nI samband med framl\u00e4ggandet av \u00e5rsredovisningen redog\u00f6rs f\u00f6r valberedningens arbete, funktion och medlemmar.\n D\u00e4refter presenteras styrelsens arbete under 2005, innefattande:\na) en redog\u00f6relse f\u00f6r ers\u00e4ttningskommitt\u00e9ns arbete, funktion och medlemmar och\nb) en redog\u00f6relse f\u00f6r styrelsens arbete med revisionsfr\u00e5gor.\n\nPunkt 8b\nStyrelsen f\u00f6resl\u00e5r en utdelning till aktie\u00e4garna av SEK 2:40 per aktie. Som avst\u00e4mningsdag f\u00f6r utdelning har styrelsen beslutat f\u00f6resl\u00e5 bolagsst\u00e4mman onsdagen den 3 maj 2006. Beslutar bolagsst\u00e4mman i enlighet med f\u00f6rslaget ber\u00e4knas utdelningen komma att uts\u00e4ndas av VPC AB m\u00e5ndagen den 8 maj 2006.\n\nPunkterna 9-11\nValberedningen har meddelat bolaget att den kommer att f\u00f6resl\u00e5 bolagsst\u00e4mman besluta:\n \u2013 att antalet styrelseledam\u00f6ter skall best\u00e5 av sju ordinarie ledam\u00f6ter och inga suppleanter.\n \u2013 att styrelsen intill dess n\u00e4sta ordinarie bolagsst\u00e4mma h\u00e5llits erh\u00e5ller ett arvode om totalt 820.000 kronor, exkl. reseers\u00e4ttning (730.000 f\u00f6reg\u00e5ende \u00e5r) att f\u00f6rdelas mellan ledam\u00f6terna enligt f\u00f6ljande bland icke anst\u00e4llda bolagsst\u00e4mmovalda ledam\u00f6ter: Ordf\u00f6randen 220.000 kr (180.000 f\u00f6reg\u00e5ende \u00e5r) och \u00f6vriga ledam\u00f6ter 120.000 kr per ledamot (110.000 f\u00f6reg\u00e5ende \u00e5r).\n \u2013 att omval \u00e4ger rum av styrelseledam\u00f6terna Carl-Gustaf Sond\u00e9n, Gun Bostr\u00f6m, Henrik Jorl\u00e9n, Erik Paulsson, Claes Warnander, Lars-\u00c5ke Rydh och Georg Brunstam. \n \u2013 att till styrelsens ordf\u00f6rande f\u00f6r tiden intill slutet av n\u00e4sta ordinarie bolagsst\u00e4mma f\u00f6resl\u00e5s Carl-Gustaf Sond\u00e9n. \n\nPunkt 12\nValberedningen har underr\u00e4ttat bolaget att den kommer att f\u00f6resl\u00e5 bolagsst\u00e4mman besluta:\n1. Att bolaget skall ha en valberedning best\u00e5ende av en representant f\u00f6r envar av de fem till r\u00f6stetalet st\u00f6rsta aktie\u00e4garna vid september m\u00e5nads utg\u00e5ng. Namnen p\u00e5 de fem \u00e4garrepresentanterna och namnen p\u00e5 de aktie\u00e4gare de f\u00f6retr\u00e4der skall offentligg\u00f6ras s\u00e5 snart de utsetts, men senast sex m\u00e5nader f\u00f6re ordinarie bolagsst\u00e4mma 2007. Valberedningens mandatperiod str\u00e4cker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordf\u00f6rande i valberedningen skall om inte ledam\u00f6terna enas om annat, vara den ledamot som representerar den till r\u00f6stetalet st\u00f6rsta aktie\u00e4garen.\n2. Att valberedningen skall arbeta fram f\u00f6rslag i nedanst\u00e5ende fr\u00e5gor att f\u00f6rel\u00e4ggas den ordinarie bolagsst\u00e4mman 2007 f\u00f6r beslut:\n(a)  f\u00f6rslag till st\u00e4mmoordf\u00f6rande,\n(b)  f\u00f6rslag till styrelse,\n(c)  f\u00f6rslag till styrelseordf\u00f6rande,\n(d)  f\u00f6rslag till styrelsearvoden med uppdelningen mellan ordf\u00f6rande och \u00f6vriga ledam\u00f6ter i styrelsen,\n(e)  f\u00f6rslag r\u00f6rande valberedning inf\u00f6r 2008 \u00e5rs ordinarie bolagsst\u00e4mma.\n  \nPunkt 13\nDen nya aktiebolagslagen (2005:551) p\u00e5kallar \u00e4ndringar i Nolatos bolags\u00adordning. Styrelsen f\u00f6resl\u00e5r att bolags\u00adordningen \u00e4ndras i syfte att anpassa den till den nya aktiebolagslagen. Styrelsens f\u00f6rslag inneb\u00e4r i huvudsak att best\u00e4mmelsen om akties nominella belopp ers\u00e4tts med en best\u00e4mmelse om ett l\u00e4gsta och h\u00f6gsta antal aktier i bolaget, att aktie\u00e4garna skall ha f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt \u00e4ven vid kvittningsemission och att f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt \u00e4ven skall till\u00e4mpas vid emission av teckningsoptioner och konvertibler, att kallelse skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och Dagens Industri samt vissa \u00e4ndringar av redaktionell karakt\u00e4r. Styrelsen f\u00f6resl\u00e5r ocks\u00e5 att, i samband med dessa \u00e4ndringar med anledning av den nya aktiebolagslagen, bolagets verksamhet uppdateras till en lydelse som mera korrekt beskriver bolagets nuvarande verksamhet. F\u00f6rslaget fr\u00e5n styrelsen \u00e4r: Bolaget skall \u2013 direkt eller genom innehav av aktier eller andelar i andra f\u00f6retag \u2013 ha till f\u00f6rem\u00e5l f\u00f6r sin verksamhet att bedriva industriell r\u00f6relse, f\u00f6retr\u00e4desvis med polymera komponenter och produktsystem, och f\u00f6rvalta fast och l\u00f6s egendom samt bedriva d\u00e4rmed f\u00f6renlig verksamhet. Bolagsst\u00e4mmans beslut avseende denna punkt kr\u00e4ver f\u00f6r sin giltighet att det bitr\u00e4ds av aktie\u00e4gare med minst tv\u00e5 tredjedelar av s\u00e5v\u00e4l de avgivna r\u00f6sterna som de vid st\u00e4mman f\u00f6retr\u00e4dda aktierna. \n\n\n\u00d6vrigt\n\nRedovisningshandlingar, revisions\u00adber\u00e4ttelse samt styrelsens fullst\u00e4ndiga f\u00f6rslag till \u00e4ndring av bolagsordningen kommer senast fr\u00e5n och med onsdagen den 12 april 2006 att h\u00e5llas tillg\u00e4ngliga hos bolaget, adress Nolatov\u00e4gen, 260 93 Torekov. \n\nHandlingarna skickas till de aktie\u00e4gare som beg\u00e4r det. Handlingarna finns ocks\u00e5 tillg\u00e4ngliga p\u00e5 Nolatos hemsida, www.nolato.se, under finansiell information.\n \n\nTorekov i mars 2006\nNolato AB (publ)\nStyrelsen <\/p><\/pre>\n<div class=\"mfn-footer\"><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Aktie\u00e4garna i Nolato AB (publ) kallas till ordinarie bolagsst\u00e4mma (\u00e5rsst\u00e4mma) torsdagen den 27 april 2006 kl 14.00 i Idrottsparken i Grevie, med insl\u00e4pp fr\u00e5n kl 13.00. Anm\u00e4lan Endast de aktie\u00e4gare som \u00e4r inf\u00f6rda i den av VPC AB f\u00f6rda aktieboken fredagen den 21 april 2006, har r\u00e4tt att efter anm\u00e4lan deltaga i bolagsst\u00e4mman. Aktie\u00e4gare som&hellip; <a class=\"more-link\" href=\"https:\/\/temporary.nolato.com\/es\/mfn_news\/kallelse-till-nolatos-arsstamma-2006\/\">Continue reading <span class=\"screen-reader-text\">Kallelse till Nolatos \u00e5rsst\u00e4mma 2006<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"template":"","class_list":["post-434","mfn_news","type-mfn_news","status-publish","hentry","mfn-news-tag-mfn-ci","mfn-news-tag-mfn-ci-gm","mfn-news-tag-mfn-type-ir","mfn-news-tag-mfn-regulatory-listing","mfn-news-tag-mfn","mfn-news-tag-mfn-ci-gm-notice","mfn-news-tag-mfn-regulatory","mfn-news-tag-mfn-lang-sv","entry"],"translation":{"provider":"WPGlobus","version":"3.0.0","language":"es","enabled_languages":["en","es","de","fr","ru","sv"],"languages":{"en":{"title":true,"content":true,"excerpt":false},"es":{"title":false,"content":false,"excerpt":false},"de":{"title":false,"content":false,"excerpt":false},"fr":{"title":false,"content":false,"excerpt":false},"ru":{"title":false,"content":false,"excerpt":false},"sv":{"title":false,"content":false,"excerpt":false}}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/temporary.nolato.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/mfn_news\/434","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/temporary.nolato.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/mfn_news"}],"about":[{"href":"https:\/\/temporary.nolato.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/mfn_news"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/temporary.nolato.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=434"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}