{"id":122,"date":"2019-04-02T21:00:00","date_gmt":"2019-04-02T21:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/nolato.wpengine.com\/?mfn_news=kallelse-till-nolatos-arsstamma"},"modified":"2019-04-02T21:00:00","modified_gmt":"2019-04-02T21:00:00","slug":"kallelse-till-nolatos-arsstamma","status":"publish","type":"mfn_news","link":"https:\/\/temporary.nolato.com\/de\/mfn_news\/kallelse-till-nolatos-arsstamma\/","title":{"rendered":"Kallelse till Nolatos \u00e5rsst\u00e4mma"},"content":{"rendered":"
<\/strong><\/div>\n

Aktie\u00e4garna i Nolato AB (publ) h\u00e4lsas v\u00e4lkomna till Nolatos \u00e5rsst\u00e4mma onsdagen den 8 maj 2019 klockan 16.00 i Grevieparken, Grevie.<\/span><\/strong>\u00a0
<\/span><\/p>\n


Anm\u00e4lan\u00a0<\/span><\/h2>\n

Aktie\u00e4gare som vill delta i \u00e5rsst\u00e4mman ska dels vara inf\u00f6rd i den av Euroclear Sweden AB f\u00f6rda aktieboken torsdagen den 2 maj 2019, dels anm\u00e4la sitt deltagande i st\u00e4mman till bolaget senast torsdagen den 2 maj 2019 kl 12.00.\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n

Anm\u00e4lan g\u00f6rs p\u00e5 ett av f\u00f6ljande s\u00e4tt:<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

\u2013 p\u00e5 www.nolato.se\/arsstamman<\/span><\/p>\n

\u2013 med svarskortet som bifogas \u00e5rsredovisningen vid utskicket till de aktie\u00e4gare som \u00f6nskat erh\u00e5lla denna\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n

\u2013 per telefon till 0431-442290\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n

\u2013 per post till Nolato AB, \u00c5rsst\u00e4mman, 269 04 Torekov.\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n

\u00a0Vid anm\u00e4lan skall aktie\u00e4gare uppge<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

\u2013 namn\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n

\u2013 adress\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n

\u2013 telefonnummer\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n

\u2013 person- eller organisationsnummer\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n

\u2013 antal aktier\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n

\u2013 namn p\u00e5 eventuella bitr\u00e4den\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n

\u2013 namn p\u00e5 eventuellt ombud\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n

Uppgifterna anv\u00e4nds endast f\u00f6r erforderlig registrering och uppr\u00e4ttande av r\u00f6stl\u00e4ngd.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

F\u00f6r aktie\u00e4gare som f\u00f6retr\u00e4ds av ombud b\u00f6r fullmakt ins\u00e4ndas i original tillsammans med anm\u00e4lan, j\u00e4mte \u2013 i det fall fullmaktsgivaren \u00e4r juridisk person \u2013 registreringsbevis eller annan handling utvisande firmatecknares beh\u00f6righet.<\/span>\u00a0<\/span><\/p>\n

Aktie\u00e4gare som \u00f6nskar medf\u00f6ra ett eller tv\u00e5 bitr\u00e4den ska anm\u00e4la detta inom den tid som g\u00e4ller f\u00f6r aktie\u00e4gares anm\u00e4lan.\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n

Aktie\u00e4gare som genom banks notariatavdelning eller annan f\u00f6rvaltare l\u00e5tit f\u00f6rvaltarregistrera sina aktier, m\u00e5ste tillf\u00e4lligt inregistrera aktierna i eget namn f\u00f6r att ha r\u00e4tt att efter anm\u00e4lan deltaga i st\u00e4mman. F\u00f6r att denna registrering skall vara inf\u00f6rd i aktieboken senast torsdagen den 2 maj 2019, m\u00e5ste aktie\u00e4gare i god tid f\u00f6re detta datum beg\u00e4ra omregistrering hos f\u00f6rvaltaren.\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n

\n<\/h2>\n

F\u00f6rslag till dagordning\u00a0<\/span><\/h2>\n

1. <\/span>St\u00e4mmans \u00f6ppnande och val av ordf\u00f6rande vid st\u00e4mman\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n

2. <\/span>Uppr\u00e4ttande och godk\u00e4nnande av r\u00f6stl\u00e4ngd\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n

3. <\/span>Godk\u00e4nnande av dagordning\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n

4. <\/span>Val av en eller tv\u00e5 justeringsm\u00e4n\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n

5. <\/span>Pr\u00f6vning av om st\u00e4mman blivit beh\u00f6rigen sammankallad\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n

6. <\/span>Framl\u00e4ggande av \u00e5rsredovisningen, revisionsber\u00e4ttelsen, koncernredovisningen, koncernrevisionsber\u00e4ttelsen, revisorns yttrande och styrelsens f\u00f6rslag till vinstutdelning\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n

7. <\/span>Anf\u00f6rande av verkst\u00e4llande direkt\u00f6ren och eventuella fr\u00e5gor fr\u00e5n \u00adaktie\u00e4garna till bolagets styrelse och ledning\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n

8. <\/span>Beslut om:\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n

a) fastst\u00e4llande av resultat- och \u00adbalansr\u00e4kningen samt koncern\u00adresultatr\u00e4kningen och koncern\u00adbalansr\u00e4kningen\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n

b) dispositioner betr\u00e4ffande vinst enligt den fastst\u00e4llda balansr\u00e4kningen\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n

c) ansvarsfrihet f\u00f6r styrelseledam\u00f6terna och verkst\u00e4llande direkt\u00f6ren\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n

9. <\/span>Best\u00e4mmande av antalet styrelse\u00adledam\u00f6ter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n

10. <\/span>Fastst\u00e4llande av arvoden \u00e5t styrelsen och revisorerna\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n

11. <\/span>Val av styrelseledam\u00f6ter, styrelsesuppleanter, ordf\u00f6rande, revisorer och revisorssuppleanter\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n

12. <\/span>Beslut om riktlinjer f\u00f6r ers\u00e4ttning och andra anst\u00e4llningsvillkor f\u00f6r \u00adledande befattningshavare\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n

13. <\/span>Beslut om valberedning inf\u00f6r n\u00e4sta \u00e5rsst\u00e4mma\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n

14. <\/span>Beslut om inr\u00e4ttande av incitamentsprogram f\u00f6r ledande befattningshavare i koncernen genom
a) emission av teckningsoptioner med avvikelse fr\u00e5n aktie\u00e4garnas \u00adf\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt och
b) godk\u00e4nnande av \u00f6verl\u00e5telse av optionerna till ledande befattningshavare i Bolaget och andra koncernbolag<\/span><\/p>\n

15. <\/span>Beslut om bemyndigande f\u00f6r styrelsen att fatta beslut om nyemission av B-aktier<\/span><\/p>\n

16. <\/span>Eventuella \u00f6vriga \u00e4renden\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n

17. <\/span>St\u00e4mmans avslutande\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n

\n<\/h2>\n

Beslutsf\u00f6rslag\u00a0<\/span><\/h2>\n


<\/strong><\/span><\/h3>\n

F\u00f6rslag till val av ordf\u00f6rande\u00a0<\/strong>vid st\u00e4mman\u00a0<\/strong><\/span><\/h3>\n

(dagordningens punkt 1):\u00a0<\/span><\/em><\/span><\/p>\n

Den valberedning, som bildats i enlighet med den nomineringsprocedur som beslutades vid 2018 \u00e5rs \u00e5rsst\u00e4mma, representerande bolagets st\u00f6rsta aktie\u00e4gare och cirka 65 procent av antalet r\u00f6ster i bolaget, har f\u00f6reslagit att styrelsens ordf\u00f6rande Fredrik Arp skall v\u00e4ljas till ordf\u00f6rande vid \u00e5rsst\u00e4mman 2019.\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n


Framl\u00e4ggande av \u00e5rsredovisningen<\/span>\u00a0<\/span><\/strong><\/span><\/h3>\n

(dagordningens punkt 6):\u00a0<\/span><\/em><\/span><\/p>\n

I samband med framl\u00e4ggandet av \u00e5rsredovisningen kommer styrelsens arbete under 2018 att presenteras och \u00e4ven innefatta en redog\u00f6relse f\u00f6r styrelsens arbete med revisionsfr\u00e5gor.\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n


<\/strong><\/span><\/p>\n

Utdelning<\/span>\u00a0<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n

(dagordningens punkt 8b):\u00a0<\/span><\/em><\/span><\/p>\n

Styrelsen f\u00f6resl\u00e5r en utdelning om 14,00 SEK per aktie, vilket utg\u00f6r 51 procent av resultatet f\u00f6r 2018 efter skatt. F\u00f6rslaget \u00e4r i linje med Nolatos utdelningspolicy, att f\u00f6resl\u00e5 en utdelning som \u00f6verstiger 50 procent av resultatet efter skatt, med beaktande av Nolatos l\u00e5ngsiktiga utvecklingsm\u00f6jligheter, finansiella st\u00e4llning och investeringsbehov. Som avst\u00e4mningsdag f\u00f6r utdelning har styrelsen beslutat f\u00f6resl\u00e5 \u00e5rsst\u00e4mman fredagen den 10 maj 2019. Beslutar \u00e5rsst\u00e4mman i enlighet med f\u00f6rslaget ber\u00e4knas utdelningen komma att uts\u00e4ndas av Euroclear Sweden AB onsdagen den 15 maj 2019.\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n


<\/strong><\/span><\/p>\n

Val av styrelse, revisorer samt arvode till styrelse och revisorer\u00a0<\/strong><\/span><\/p>\n

(dagordningens punkter 9 \u2013 11):\u00a0<\/span><\/em><\/span><\/p>\n

I samband med dessa punkter kommer en redog\u00f6relse f\u00f6r valberedningens arbete, funktion och medlemmar att l\u00e4mnas.\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n

Valberedningen har meddelat bolaget att de kommer att f\u00f6resl\u00e5 \u00e5rsst\u00e4mman besluta:\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n

\u2013 att antalet styrelseledam\u00f6ter skall best\u00e5 av \u00e5tta ordinarie ledam\u00f6ter och inga suppleanter.\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n

\u2013 att antalet revisorer skall vara en och utan revisorssuppleant.\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n

\u2013 att styrelsen intill dess n\u00e4sta \u00e5rsst\u00e4mma h\u00e5llits erh\u00e5ller ett arvode om totalt 2.067.000 kronor (1.883.000), exklusive reseers\u00e4ttning, att f\u00f6rdelas mellan ledam\u00f6terna enligt f\u00f6ljande bland icke anst\u00e4llda \u00e5rsst\u00e4mmovalda ledam\u00f6ter: Ordf\u00f6randen 375.000 kr (310.000) och \u00f6vriga ledam\u00f6ter 215.000 kr per ledamot (200.000). Revisionsutskottets ordf\u00f6rande 70.000 kr (65.000) och ledamot 47.000 kr (43.000). Ers\u00e4ttningsutskottets ordf\u00f6rande 70.000 kr (65.000). Arvoden, inklusive eventuella sociala kostnader, ska kunna faktureras under f\u00f6ruts\u00e4ttning att det \u00e4r kostnadsneutralt f\u00f6r bolaget och i enlighet med g\u00e4llande skatteregler.<\/span><\/p>\n

\u2013 att revisorernas arvode utg\u00e5r enligt avtal och att eventuellt tillkommande arbete ers\u00e4tts enligt \u00f6verenskommelse.\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/span><\/span><\/p>\n

\u2013 att omval \u00e4ger rum av samtliga styrelseledam\u00f6ter; Fredrik Arp, Dag \u00adAndersson, Sven Bostr\u00f6m-Svensson, \u00adLovisa Hamrin, \u00c5sa Hedin, Henrik Jorl\u00e9n, Lars-\u00c5ke Rydh och Jenny Sj\u00f6dahl.<\/span><\/p>\n

\u2013 att omval \u00e4ger rum av Fredrik Arp som styrelsens ordf\u00f6rande.<\/span><\/p>\n

\u2013 att som revisor utse det \u00adregistrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB, med aukt. rev. Joakim Falck som \u00adhuvudansvarig till slutet av \u00e5rsst\u00e4mman 2020, i enlighet med revisions\u00adutskottets f\u00f6rslag.\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n

Upplysningsvis utg\u00e5r arvode till ordf\u00f6randen f\u00f6r styrelsearbete och vissa \u00f6vriga tj\u00e4nster. Arvode f\u00f6r styrelsearbete utg\u00e5r med 375.000 kr enligt f\u00f6rslaget ovan och ers\u00e4ttning f\u00f6r andra avtalade tj\u00e4nster motsvarande ett styrelsearvode med 150.000 kr. Total kostnad f\u00f6r Nolato uppg\u00e5r till 525.000 kr (460.000).<\/span><\/p>\n


<\/strong><\/span><\/p>\n

Styrelsens f\u00f6rslag till riktlinjer f\u00f6r er\u00ad\u00ads\u00e4ttning till ledande befattningshavare\u00a0<\/strong><\/span><\/p>\n

(dagordningens punkt 12):\u00a0<\/span><\/em><\/span><\/p>\n

I samband med presentationen av styrelsens f\u00f6rslag, kommer styrelsens arbete under 2018 med ers\u00e4ttningar till ledande befattningshavare att redovisas. En redog\u00f6relse f\u00f6r ers\u00e4ttningsutskottets arbete, funktion och medlemmar kommer att l\u00e4mnas.\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n

Ledande befattningshavare utg\u00f6rs av verkst\u00e4llande direkt\u00f6ren och \u00f6vriga medlemmar av koncernledningen (totalt 5 personer). Styrelsen f\u00f6resl\u00e5r \u00e5rsst\u00e4mman att besluta att fastst\u00e4lla f\u00f6ljande riktlinjer f\u00f6r ers\u00e4ttning till ledande befattningshavare. De \u00e4r i huvudsak \u00f6verensst\u00e4mmande med de riktlinjer som har till\u00e4mpats av bolaget under \u00e5r 2018.\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n

I huvudsak inneb\u00e4r styrelsens f\u00f6rslag att marknadsm\u00e4ssiga l\u00f6ner och \u00f6vriga anst\u00e4llningsvillkor ska till\u00e4mpas. Kompensationen ska best\u00e5 av fast grundl\u00f6n, r\u00f6rlig ers\u00e4ttning, pensionspremie samt \u00f6vriga ers\u00e4ttningar. Den r\u00f6rliga ers\u00e4ttningen ska i huvudsak baseras p\u00e5 m\u00e5luppfyllelse av ekonomiska utfall. Den r\u00f6rliga ers\u00e4ttningen kan uppg\u00e5 till maximalt 40 procent av grundl\u00f6nen, f\u00f6r verkst\u00e4llande direkt\u00f6ren maximalt till 50 procent. F\u00f6r verkst\u00e4llande direkt\u00f6ren och \u00f6vriga befattningshavare ska g\u00e4lla avgiftsbest\u00e4md pensionsplan och pensions\u00e5lder 65 \u00e5r. Upps\u00e4gningsl\u00f6n och avg\u00e5ngsvederlag ska sammantaget inte \u00f6verstiga 24 m\u00e5nader f\u00f6r befattningshavarna.\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n

Ledande befattningshavare deltar \u00e4ven i ett optionsprogram. P\u00e5 en extra bolagsst\u00e4mma 2016 beslutades om emission av teckningsoptioner till Nolatos management, som fick f\u00f6rv\u00e4rva optioner till ett marknadspris. De som f\u00f6rv\u00e4rvar dessa optioner erbjuds bonus motsvarande h\u00e4lften av deltagarens optionspremie samt den inkomstskatt som belastar bonusen, under f\u00f6ruts\u00e4ttning att deltagarens anst\u00e4llning inte avslutas innan tre \u00e5r f\u00f6rflutit. Styrelsen f\u00f6resl\u00e5r \u00e5rsst\u00e4mman att besluta om nytt incitamentsprogram enligt punkt 14 p\u00e5 dagordningen. Det \u00e4r i huvudsak \u00f6verensst\u00e4mmande med nuvarande program.<\/span><\/p>\n

Styrelsen har r\u00e4tt att fr\u00e5ng\u00e5 ovanst\u00e5ende riktlinjer om styrelsen bed\u00f6mer att det i speciella fall finns s\u00e4rskilda sk\u00e4l som motiverar det.\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n


<\/strong><\/span><\/p>\n

F\u00f6rslag till valberedning\u00a0<\/strong><\/span><\/p>\n

(dagordningens punkt 13):\u00a0<\/span><\/em><\/span><\/p>\n

Valberedningen har underr\u00e4ttat bolaget att den kommer att f\u00f6resl\u00e5 \u00e5rsst\u00e4mman besluta:\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n

1. Att bolaget skall ha en valberedning best\u00e5ende av en representant f\u00f6r envar av de fem till r\u00f6stetalet st\u00f6rsta aktie\u00ad\u00e4garna vid september m\u00e5nads utg\u00e5ng. Namnen p\u00e5 de fem \u00e4garrepresentanterna och namnen p\u00e5 de aktie\u00e4gare de f\u00f6retr\u00e4der skall offentligg\u00f6ras s\u00e5 snart de utsetts, men senast sex m\u00e5nader f\u00f6re \u00e5rsst\u00e4mman 2020. \u00a0<\/span><\/span><\/p>\n

Valberedningens mandatperiod str\u00e4cker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordf\u00f6rande i valberedningen skall, om inte ledam\u00f6terna enas om annat, vara den ledamot som representerar den till r\u00f6stetalet st\u00f6rsta aktie\u00e4garen. Om ledamot l\u00e4mnar valberedningen utser den ber\u00f6rda aktie\u00ad\u00e4garen en ny ledamot.<\/span><\/p>\n

2. Att valberedningen skall arbeta fram f\u00f6rslag i nedanst\u00e5ende fr\u00e5gor att f\u00f6rel\u00e4ggas \u00e5rsst\u00e4mman 2020 f\u00f6r beslut:\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n

(a) f\u00f6rslag till st\u00e4mmoordf\u00f6rande,\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n

(b) f\u00f6rslag till styrelse,\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n

(c) f\u00f6rslag till styrelseordf\u00f6rande,\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n

(d) f\u00f6rslag till revisorer,\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n

(e) f\u00f6rslag till styrelsearvoden med uppdelning mellan ordf\u00f6rande och \u00f6vriga ledam\u00f6ter i styrelsen,\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n

(f)\u00a0 <\/span>f\u00f6rslag till arvode f\u00f6r bolagets revisorer,\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n

(g) f\u00f6rslag r\u00f6rande valberedning inf\u00f6r \u00e5rsst\u00e4mman 2021.\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n


<\/strong><\/span><\/p>\n

F\u00f6rslag till beslut om\u00a0<\/strong>incitamentsprogram<\/strong><\/span><\/p>\n

(dagordningens punkt 14):<\/em><\/span><\/p>\n

Styrelsen f\u00f6resl\u00e5r att \u00e5rsst\u00e4mman i Bolaget beslutar om inf\u00f6randet av ett incitamentsprogram genom att Bolaget genomf\u00f6r en emission av teckningsoptioner till det hel\u00e4gda dotterbolaget Nolato Incentive AB (\u201dIncentivebolaget\u201d) som d\u00e4refter vidare\u00f6verl\u00e5ter de emitterade teckningsoptionerna med 1\/3 per \u00e5r av det totala programmet under tre \u00e5r, till ledningen i Bolaget eller i vissa av dess dotterbolag p\u00e5 nedanst\u00e5ende villkor (\u201dIncitamentsprogram 2019\/2024\u201d).\u00a0 <\/span>Optionspremien, dvs. priset f\u00f6r optionerna, ska motsvara marknadsv\u00e4rdet.<\/span><\/p>\n

Sk\u00e4let till avvikelsen fr\u00e5n aktie\u00e4garnas f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt \u00e4r att styrelsen g\u00f6r bed\u00f6mningen att ett personligt l\u00e5ngsiktigt \u00e4garengagemang hos ledningen kan f\u00f6rv\u00e4ntas bidra till ett \u00f6kat intresse f\u00f6r Bolagets verksamhet och resultatutveckling. Vidare f\u00f6rv\u00e4ntas ett \u00e4garengagemang h\u00f6ja deltagarnas motivation samt samh\u00f6righeten med Bolaget. Styrelsen bed\u00f6mer d\u00e4rf\u00f6r att f\u00f6rslaget \u00e4r f\u00f6rdelaktigt f\u00f6r Bolaget och dess aktie\u00e4gare.<\/span><\/p>\n

Den maximala utsp\u00e4dningseffekten av Incitamentsprogram 2019\/2024 ber\u00e4knas uppg\u00e5 till totalt cirka 3 procent av aktiekapitalet och 1,6 procent av r\u00f6sterna i Bolaget (ber\u00e4knat utifr\u00e5n antalet befintliga aktier i Bolaget), f\u00f6rutsatt fullt deltagande och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner.<\/span><\/p>\n

Principerna f\u00f6r optionsprogrammet har arbetats fram av Bolagets ers\u00e4ttningsutskott och styrelse. F\u00f6rslaget har beretts med st\u00f6d av externa r\u00e5dgivare och efter konsultationer med aktie\u00e4gare. Styrelsen har d\u00e4refter beslutat att framl\u00e4gga detta f\u00f6rslag till bolagsst\u00e4mman. F\u00f6rutom de tj\u00e4nstem\u00e4n som berett fr\u00e5gan enligt instruktion fr\u00e5n styrelsen har ingen anst\u00e4lld som kan komma att omfattas av programmet deltagit i utformningen av villkoren.<\/span><\/p>\n


<\/strong><\/span><\/p>\n

A. Emission av teckningsoptioner\u00a0<\/span><\/strong><\/span>till Incentivebolaget<\/strong><\/p>\n

Emissionen omfattar h\u00f6gst 798.000 teckningsoptioner i tre olika serier 2019\/2022, 2020\/2023 samt 2021\/2024 med 266.000 optioner i varje serie, som ger r\u00e4tt att teckna lika m\u00e5nga B-aktier i Bolaget. Varje teckningsoption ber\u00e4ttigar s\u00e5ledes till teckning av en (1) ny aktie av serie B i Bolaget. Om alla optionerna utnyttjas medf\u00f6r det en \u00f6kning av aktiekapitalet med h\u00f6gst 3.990.000 kronor. F\u00f6r beslutet ska i \u00f6vrigt f\u00f6ljande villkor g\u00e4lla.<\/span><\/p>\n

R\u00e4tt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse fr\u00e5n aktie\u00e4garnas f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt, uteslutande tillkomma det hel\u00e4gda dotterbolaget Nolato Incentive AB, 559082-2614. \u00d6verteckning kan inte ske.<\/span><\/p>\n

Teckningsoptionerna emitteras veder\u00adlagsfritt.<\/span><\/p>\n

Teckning av teckningsoptionerna ska ske, p\u00e5 separat teckningslista, inom tre veckor fr\u00e5n dagen f\u00f6r emissionsbeslutet. Styrelsen \u00e4ger r\u00e4tt att f\u00f6rl\u00e4nga teckningstiden.<\/span><\/p>\n

Nyteckning av B-aktier vid utnyttjande av teckningsoptionerna kan ske enligt f\u00f6ljande:<\/span><\/p>\n

1. F\u00f6r optioner i Serie 1 (2019\/2022) under perioden fr\u00e5n och med den 1 maj 2022 till och med den 15 december 2022.<\/span><\/p>\n

2. F\u00f6r optioner i Serie 2 (2020\/2023) under perioden fr\u00e5n och med den 1 maj 2023 till och med den 15 december 2023.<\/span><\/p>\n

3. F\u00f6r optioner i Serie 3 (2021\/2024) under perioden fr\u00e5n och med den 1 maj 2024 till och med den 15 december 2024.<\/span><\/p>\n

Eller i vissa fall som till\u00e5ter f\u00f6rtida utnyttjande i enlighet med villkoren.<\/span><\/p>\n

De nya B-aktier som kan komma att utges vid nyteckning omfattas inte av n\u00e5gra f\u00f6rbeh\u00e5ll.<\/span><\/p>\n

Teckningsoptioner som innehas av \u00adIncentivebolaget och som inte \u00f6verl\u00e5tits enligt punkt B f\u00e5r makuleras av Bolaget efter beslut av styrelsen f\u00f6r Bolaget med samtycke av styrelsen f\u00f6r Incentivebolaget. Makulering ska anm\u00e4las till Bolagsverket f\u00f6r registrering.<\/span><\/p>\n

Teckningskurs\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n

Varje teckningsoption i Serie 1 (2019\/2022) skall medf\u00f6ra en r\u00e4tt att teckna en ny B-aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 120 procent av den volymv\u00e4gda genomsnittskursen f\u00f6r Bolagets B-aktie enligt Nasdaq Stockholms officiella prislista under perioden tio (10) handelsdagar fr\u00e5n och med den 1 november 2019. Teckningskursen kan dock inte understiga kvotv\u00e4rdet.<\/span><\/p>\n

Varje teckningsoption i Serie 2 (2020\/2023) skall medf\u00f6ra en r\u00e4tt att teckna en ny B-aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 120 procent av den volymv\u00e4gda genomsnittskursen f\u00f6r Bolagets B-aktie enligt Nasdaq Stockholms officiella prislista under perioden tio (10) handelsdagar fr\u00e5n och med den 1 november 2020. Teckningskursen kan dock inte understiga kvotv\u00e4rdet.<\/span><\/p>\n

Varje teckningsoption i Serie 3 (2021\/2024) skall medf\u00f6ra en r\u00e4tt att teckna en ny B-aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 120 procent av den volymv\u00e4gda genomsnittskursen f\u00f6r Bolagets B-aktie enligt Nasdaq Stockholms officiella prislista under perioden tio (10) handelsdagar fr\u00e5n och med den 1 november 2021. Teckningskursen kan dock inte understiga kvotv\u00e4rdet.<\/span><\/p>\n

Teckningskursen f\u00f6r samtliga tre serier ska avrundas till n\u00e4rmaste 0,10 kronor, varvid 0,05 kronor ska avrundas ned\u00e5t.<\/span><\/p>\n

F\u00f6r teckningsoptionerna i Serie 1 (2019\/2022) ska i \u00f6vrigt g\u00e4lla de villkor som framg\u00e5r av Bilaga 2A.<\/span><\/p>\n

F\u00f6r teckningsoptionerna i Serie 2 (2020\/2023) ska i \u00f6vrigt g\u00e4lla de villkor som framg\u00e5r av Bilaga 2B.<\/span><\/p>\n

F\u00f6r teckningsoptionerna i Serie 3 (2021\/2024) ska i \u00f6vrigt g\u00e4lla de villkor som framg\u00e5r av Bilaga 2C.<\/span><\/p>\n

Bland annat framg\u00e5r av \u00a7 8 i Bilaga 2A-C att teckningskursen liksom antalet aktier som varje teckningsoption ber\u00e4ttigar till teckning av kan komma att omr\u00e4knas vid fondemission, nyemission samt i vissa andra fall.<\/span><\/p>\n

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de sm\u00e4rre justeringar som kr\u00e4vs f\u00f6r beslutets registrering och verkst\u00e4llande.<\/span><\/p>\n


<\/strong><\/span><\/p>\n

B. Vidare\u00f6verl\u00e5telse av teckningsoptioner\u00a0<\/span><\/strong><\/span>till ledningen<\/strong><\/p>\n

Styrelsen f\u00f6resl\u00e5r att st\u00e4mman beslutar att godk\u00e4nna att Incentivebolaget \u00f6verl\u00e5ter h\u00f6gst 798.000 teckningsoptioner, med maximalt 266.000 teckningsoptioner per \u00e5r, i Bolaget av serie 1 (2019\/2022), serie 2 (2020\/2023) och serie 3 (2021\/2024) till ledningen i enlighet med nedan kategoriindelning, eller p\u00e5 annat s\u00e4tt f\u00f6rfoga \u00f6ver teckningsoptionerna f\u00f6r att s\u00e4kerst\u00e4lla \u00e5tagandena i anledning av Incitamentsprogram 2019\/2024.<\/span><\/p>\n

R\u00e4tt att f\u00f6rv\u00e4rva teckningsoptioner fr\u00e5n Incentivebolaget, inom ramen f\u00f6r Incitamentsprogram 2019\/2024, ska tillkomma ledningen i Bolaget eller dess dotterbolag, i enlighet med f\u00f6ljande:<\/span><\/p>\n

    \n
  • Kategori A (Koncern-VD) erbjuds att f\u00f6rv\u00e4rva h\u00f6gst 37.000 teckningsoptioner per \u00e5r;<\/span><\/li>\n
  • Kategori B (Koncernledning \u2013 cirka 4 personer) erbjuds att f\u00f6rv\u00e4rva vardera h\u00f6gst 18.000 teckningsoptioner per \u00e5r;\u00a0<\/span><\/span><\/li>\n
  • Kategori C (\u00d6vriga i ledningen \u2013 cirka 16 personer) erbjuds att f\u00f6rv\u00e4rva vardera h\u00f6gst 8.500 teckningsoptioner per \u00e5r; samt<\/span><\/li>\n
  • Kategori D (Optionspool\/nyanst\u00e4llda) som utg\u00f6r totalt 21.000 teckningsoptioner per \u00e5r. F\u00f6r kategori D ska styrelsen ha r\u00e4tt att besluta om erbjudande till en eller flera ytterligare nyckelpersoner i ledningen. \u00a0<\/span><\/span><\/li>\n<\/ul>\n

    R\u00e4tt att f\u00f6rv\u00e4rva teckningsoptioner fr\u00e5n Incentivebolaget ska endast tillkomma de personer som vid anm\u00e4lningsperiodens utg\u00e5ng f\u00f6r respektive serie inte sagt upp sig eller blivit uppsagda.<\/span><\/p>\n

    Deltagarna kan v\u00e4lja att anm\u00e4la sig f\u00f6r ett l\u00e4gre antal teckningsoptioner \u00e4n vad som anges ovan.<\/span><\/p>\n

    Teckningsoptionerna ska \u00f6verl\u00e5tas p\u00e5 marknadsm\u00e4ssiga villkor till ett pris som fastst\u00e4lls utifr\u00e5n ett ber\u00e4knat marknadsv\u00e4rde f\u00f6r teckningsoptionerna med till\u00e4mpning av Black & Scholes-optionsv\u00e4rderingsmodell ber\u00e4knat av ett oberoende v\u00e4rderingsinstitut.<\/span><\/p>\n

    Vid f\u00f6rv\u00e4rv av teckningsoptioner ska deltagaren ing\u00e5 avtal med Incentivebolaget vilket bl.a. reglerar hembud och r\u00e4tt till \u00e5terk\u00f6p vid anst\u00e4llnings upph\u00f6rande.<\/span><\/p>\n

    Styrelsen eller den styrelsen bemyndigar \u00e4ger r\u00e4tt att justera f\u00f6rdelningen av optioner och best\u00e4mma de villkor som ska g\u00e4lla vid \u00f6verl\u00e5telse och \u00e5terk\u00f6p av optioner.<\/span><\/p>\n

    Anm\u00e4lan om f\u00f6rv\u00e4rv av teckningsoptioner ska ske under f\u00f6ljande perioder:<\/span><\/p>\n

      \n
    • 15 november \u2013 15 december 2019 f\u00f6r Serie 1 (2019\/2022),<\/span><\/li>\n
    • 15 november \u2013 15 december 2020 f\u00f6r Serie 2 (2020\/2023), och<\/span><\/li>\n
    • 15 november \u2013 15 december 2021 f\u00f6r Serie 3 (2021\/2024).<\/span><\/li>\n<\/ul>\n

      Styrelsen ska emellertid \u00e4ga r\u00e4tt att f\u00f6rl\u00e4nga eller justera perioden f\u00f6r anm\u00e4lan om f\u00f6rv\u00e4rv av teckningsoptioner.<\/span><\/p>\n


      <\/strong><\/span><\/p>\n

      C. Finansiering och erbjudande om bonus<\/strong><\/span><\/p>\n

      Deltagarna erbjuds m\u00f6jlighet att erh\u00e5lla en bonus, motsvarande h\u00e4lften av deltagarens optionspremie samt den inkomstskatt som belastar bonusen, under f\u00f6ruts\u00e4ttning att deltagarens anst\u00e4llning i Bolaget eller dotterbolag till Bolaget inte avslutas innan tre \u00e5r f\u00f6rflutit<\/span><\/p>\n

      1) fr\u00e5n den 1 november 2019 f\u00f6r den f\u00f6rsta delen av programmet,<\/span><\/p>\n

      2) fr\u00e5n den 1 november 2020 f\u00f6r n\u00e4sta del av programmet, och slutligen\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n

      3) fr\u00e5n den 1 november 2021 f\u00f6r sista delen av programmet.<\/span><\/p>\n

      Om r\u00e4tt att utnyttja tilldelade optioner i f\u00f6rtid f\u00f6religger, t.ex. vid, men ej begr\u00e4nsat till, avnotering eller \u00f6verl\u00e5telse av majoriteten av aktierna i Bolaget, ska deltagarna erbjudas m\u00f6jlighet att erh\u00e5lla bonus \u00e4ven om tidsgr\u00e4nserna ovan inte uppfyllts.<\/span><\/p>\n

      Styrelsen eller den styrelsen utser har vidare r\u00e4tt att erbjuda bonus f\u00f6r tilldelade optioner vid \u00e4ndrade f\u00f6ruts\u00e4ttningar h\u00e4nf\u00f6rliga till deltagaren, exempelvis d\u00f6dsfall, sjukdom eller andra \u00f6mmande omst\u00e4ndigheter.<\/span><\/p>\n

      Deltagaren ansvarar sj\u00e4lv f\u00f6r finansiering av optionspremien vid k\u00f6pet av optionerna.<\/span><\/p>\n

      P\u00e5verkan p\u00e5 nyckeltal och kostnader\u00a0<\/span><\/strong><\/span>f\u00f6r Bolaget m.m.\u00a0<\/span><\/strong><\/p>\n

      Det aktuella incitamentsprogrammet f\u00f6rv\u00e4ntas ha en marginell p\u00e5verkan p\u00e5 Bolagets nyckeltal.<\/span><\/p>\n

      Bolagets totala kostnad under fem\u00e5rsperioden f\u00f6r bonus inklusive sociala avgifter uppskattas, vid fullt deltagande och vid ett antaget marknadsv\u00e4rde f\u00f6r optionerna vid respektive tilldelningstillf\u00e4lle om i snitt 15 eller 20 kr per option, uppg\u00e5 till maximalt ca 19,5 eller 28 miljoner kronor. D\u00e4rtill kan Bolaget avseende teckningsoptionerna komma att p\u00e5f\u00f6ras mindre kostnader f\u00f6r sociala avgifter f\u00f6r deltagare i andra l\u00e4nder. I \u00f6vrigt ber\u00e4knas incitamentsprogrammet inte medf\u00f6ra n\u00e5gra kostnader av betydelse f\u00f6r Bolaget. Av den anledningen har inga \u00e5tg\u00e4rder f\u00f6r s\u00e4kring av programmet vidtagits.<\/span><\/p>\n

      \u00d6vriga aktierelaterade incitamentsprogram\u00a0<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n

      P\u00e5 extra bolagsst\u00e4mma den 5 december 2016 beslutades om ett likartat program genom en emission av h\u00f6gst 798.000 teckningsoptioner i tre olika serier indelat som 2016\/2019 (Serie 1), 2017\/2020 (Serie 2) samt 2018\/2021 (Serie 3) med 266.000 optioner i varje serie, som ger r\u00e4tt att teckna lika m\u00e5nga B-aktier. Programmet erbj\u00f6ds till ett tjugotal anst\u00e4llda inom Bolagets ledning. Av utgivna teckningsoptioner har totalt 630.200 teckningsoptioner f\u00f6rv\u00e4rvats. En n\u00e4rmare beskrivning av incitamentsprogrammet finns i Bolagets \u00e5rsredovisning.<\/span><\/p>\n

      Majoritetskrav\u00a0<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n

      Beslut om godk\u00e4nnande av Incitamentsprogram 2019\/2024 enligt punkt A och B ovan ska fattas som ett beslut och \u00e4r s\u00e5ledes villkorade av varandra. F\u00f6r giltigt beslut kr\u00e4vs bitr\u00e4de av aktie\u00e4gare med minst nio tiondelar av s\u00e5v\u00e4l de avgivna r\u00f6sterna som de aktier som \u00e4r \u00adf\u00f6retr\u00e4dda vid st\u00e4mman.<\/span><\/p>\n


      <\/strong><\/span><\/p>\n

      F\u00f6rslag till beslut om bemyndigande f\u00f6r styrelsen att fatta beslut om nyemission av B-aktier<\/strong><\/span><\/p>\n

      (dagordningens punkt 15):<\/em><\/span><\/p>\n

      Styrelsen f\u00f6r Nolato f\u00f6resl\u00e5r att \u00e5rsst\u00e4mman bemyndigar styrelsen att \u2013 vid ett eller flera tillf\u00e4llen f\u00f6r tiden intill slutet av n\u00e4sta \u00e5rsst\u00e4mma \u2013 besluta om att \u00f6ka bolagets aktiekapital genom nyemission av B-aktier i den m\u00e5n s\u00e5dana emissioner kan ske utan \u00e4ndring av bolagsordningen. Det totala antalet B-aktier som emitteras med st\u00f6d av bemyndigandet f\u00e5r h\u00f6gst motsvara sammanlagt tio procent av det totala antalet aktier i bolaget som \u00e4r utest\u00e5ende vid tidpunkten f\u00f6r kallelsen till \u00e5rsst\u00e4mman.<\/span><\/p>\n

      Nyemission av aktier ska kunna ske med eller utan avvikelse fr\u00e5n aktie\u00e4garnas f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt, mot kontant betalning eller med f\u00f6reskrift om apport eller kvittning. Syftet med bemyndigandet \u00e4r att \u00f6ka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Vid avvikelse fr\u00e5n aktie\u00e4garnas f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt ska syftet med emissionen vara att anskaffa kapital i samband med f\u00f6retagsf\u00f6rv\u00e4rv alternativt att m\u00f6jligg\u00f6ra att aktier anv\u00e4nds som likvid i s\u00e5dana f\u00f6rv\u00e4rv. Vid s\u00e5dan avvikelse fr\u00e5n aktie\u00ad\u00e4garnas f\u00f6retr\u00e4desr\u00e4tt ska emissionen genomf\u00f6ras p\u00e5 marknadsm\u00e4ssiga villkor.<\/span><\/p>\n

      Verkst\u00e4llande direkt\u00f6ren, eller den person som verkst\u00e4llande direkt\u00f6ren utser, f\u00f6resl\u00e5s bemyndigas att vidta de sm\u00e4rre justeringar av ovanst\u00e5ende beslut som kan visa sig n\u00f6dv\u00e4ndiga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket.\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n

      Majoritetskrav<\/strong><\/span><\/p>\n

      F\u00f6r giltigt beslut enligt styrelsens avgivna f\u00f6rslag enligt ovan fordras att beslutet bitr\u00e4tts av aktie\u00e4gare med minst tv\u00e5 tredjedelar av s\u00e5v\u00e4l de avgivna r\u00f6sterna som de vid st\u00e4mman f\u00f6retr\u00e4dda aktierna.<\/span><\/p>\n

      <\/p>\n

      Upplysningar p\u00e5 st\u00e4mman\u00a0<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n

      Styrelsen och vd kan under \u00e5rsst\u00e4mman, om aktie\u00e4gare s\u00e5 beg\u00e4r och styrelsen anser att informationen kan l\u00e4mnas utan v\u00e4sentlig skada f\u00f6r bolagets aff\u00e4rsverksamhet, l\u00e4mna upplysningar om bolagets ekonomi och om f\u00f6rh\u00e5llanden som kan inverka p\u00e5 bed\u00f6mningen av \u00e4renden som behandlas p\u00e5 st\u00e4mman.<\/span><\/p>\n

      <\/p>\n

      Bolagets aktier<\/span><\/strong>\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n

      Bolaget har 2.759.400 A-aktier och 23.548.008 B-aktier, totalt 26.307.408 aktier. En A-aktie medf\u00f6r 10 r\u00f6ster och en B-aktie medf\u00f6r 1 r\u00f6st. Totalt har bolaget 51.142.008 r\u00f6ster.\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n



      \u00d6vrigt\u00a0<\/span><\/strong><\/span><\/p>\n

      Redovisningshandlingar, revisionsber\u00e4ttelse j\u00e4mte revisorns yttrande om ers\u00e4ttning till ledande befattningshavare, f\u00f6rslag till vinstutdelning, fullmaktsformul\u00e4r och \u00f6vriga handlingar som kommer att l\u00e4ggas fram p\u00e5 st\u00e4mman enligt dagordningens punkt 6, kommer senast fr\u00e5n och med den 17 april 2019 att h\u00e5llas tillg\u00e4ngliga hos bolaget, adress \u00adNolatov\u00e4gen, 269 04 Torekov.\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n

      Handlingarna finns ocks\u00e5 tillg\u00e4ngliga p\u00e5 Nolatos hemsida, www.nolato.se, under Bolagsstyrning, de skickas \u00e4ven till de aktie\u00e4gare som beg\u00e4r det. P\u00e5 hemsidan finns \u00e4ven information om Nolatos behandling av personuppgifter, t.ex. n\u00e4r aktie\u00e4gare anm\u00e4ler sig till st\u00e4mman.\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n

      V\u00e4lkomna!\u00a0<\/span><\/span><\/p>\n

      Torekov i april 2019\u00a0
      <\/span><\/em>Nolato AB (publ)\u00a0
      <\/span><\/em>Styrelsen<\/em><\/span><\/p>\n


      <\/em><\/span><\/p>\n

      ———–
      F\u00f6r ytterligare information kontakta:
      Fredrik Arp, styrelsens ordf\u00f6rande, 0708-207000<\/span><\/p>\n

      Denna information \u00e4r s\u00e5dan som Nolato AB (publ) \u00e4r skyldigt att offentligg\u00f6ra enligt EU:s marknadsmissbruksf\u00f6rordning. Informationen l\u00e4mnades, genom ovanst\u00e5ende kontaktpersons f\u00f6rsorg, f\u00f6r offentligg\u00f6rande den 2 april 2019 kl 23:00 CET.<\/span><\/p>\n


      <\/em><\/span><\/p>\n

      \n

      <\/strong><\/span><\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

      Aktie\u00e4garna i Nolato AB (publ) h\u00e4lsas v\u00e4lkomna till Nolatos \u00e5rsst\u00e4mma onsdagen den 8 maj 2019 klockan 16.00 i Grevieparken, Grevie.\u00a0 Anm\u00e4lan\u00a0 Aktie\u00e4gare som vill delta i \u00e5rsst\u00e4mman ska dels vara inf\u00f6rd i den av Euroclear Sweden AB f\u00f6rda aktieboken torsdagen den 2 maj 2019, dels anm\u00e4la sitt deltagande i st\u00e4mman till bolaget senast torsdagen den… Continue reading Kallelse till Nolatos \u00e5rsst\u00e4mma<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"template":"","class_list":["post-122","mfn_news","type-mfn_news","status-publish","hentry","mfn-news-tag-mfn-ci","mfn-news-tag-mfn-ci-gm","mfn-news-tag-mfn-type-ir","mfn-news-tag-mfn-regulatory-listing","mfn-news-tag-mfn","mfn-news-tag-mfn-ci-gm-notice","mfn-news-tag-mfn-regulatory","mfn-news-tag-mfn-lang-sv","entry"],"translation":{"provider":"WPGlobus","version":"3.0.0","language":"de","enabled_languages":["en","es","de","fr","ru","sv"],"languages":{"en":{"title":true,"content":true,"excerpt":false},"es":{"title":false,"content":false,"excerpt":false},"de":{"title":false,"content":false,"excerpt":false},"fr":{"title":false,"content":false,"excerpt":false},"ru":{"title":false,"content":false,"excerpt":false},"sv":{"title":false,"content":false,"excerpt":false}}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/temporary.nolato.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/mfn_news\/122","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/temporary.nolato.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/mfn_news"}],"about":[{"href":"https:\/\/temporary.nolato.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/types\/mfn_news"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/temporary.nolato.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=122"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}